- Un rapporto del 30 dicembre afferma che 300 milioni di dollari di fondi sequestrati sono stati spostati senza approvazione.
- I debitori affermano che il trasferimento di 296 milioni di dollari è stato effettuato per ordine della Bahamas Securities Commission.
- Queste attività valgono oggi solo $ 167 milioni.
L'ex cavaliere cripto bianco ed ex CEO di FTX sembra aver morso più di quanto potesse masticare. Sta già affrontando azioni legali negli Stati Uniti che rappresentano una serie di crimini finanziari, e ora le Bahamas, dove si trovava il quartier generale di FTX, avevano sequestrato 300 milioni di dollari in precedenza. Tuttavia, il 30 dicembre 2022, sono stati trasferiti senza approvazione.
I debitori affermano che la Bahamas Securities Commission (SCB) aveva incaricato Sam e Gary Wang di inviare 296 milioni di dollari di risorse digitali a un portafoglio di criptovalute Fire Blocks controllato dall'autorità di regolamentazione.
Le attività presumibilmente trasferite includono 195 milioni di FTT, 1,938 ETH e altre valute senza valore significativo. Ironia della sorte, queste attività erano valutate a $ 296 milioni nel novembre 2022, ma ora valgono solo $ 167 milioni. FTX ha osservato che SCB detiene ora le attività indicate e potrebbe non essere fattibile per l'autorità di regolamentazione vendere questo enorme lotto di FTT al loro attuale prezzo spot.
FTX ei suoi debitori stanno accusando sulla base delle prove disponibili e dell'affermazione che SCB aveva riconosciuto l'orchestrazione di detti fondi. Tuttavia, l'annuncio di ieri non ha menzionato le affermazioni di FTX.
FTX è ferma sul fatto che SBF, Gary Wang e la Bahamas Securities Commission non avevano alcun diritto di tenere sotto controllo tali asset. Ora stanno cercando di riconquistarli e li consegneranno ai creditori dopo la procedura fallimentare.
SCB aveva ammesso di detenere attività per un valore di 3.5 miliardi di dollari, e i 269 milioni di dollari potrebbero farne parte o meno, poiché sono stati trasferiti il 12 novembre 2022 dalla direzione della Corte Suprema delle Bahamas e potrebbero essere emersi da FTX Digital Mercato.
FTX è ora in trattativa con SCB sulla questione e vuole che lo facciano "chiarire ogni confusione" descrivendo la proprietà e il valore di questi beni.
FTX ha anche affermato che FTX Digital Markets è l'unica entità FTX regolamentata dalla Bahamas Security Commission. Inoltre, i beni sequestrati non erano originariamente di proprietà dei mercati FTX Digital.
Inizialmente, Sam Bankman-Fried aveva negato di aver trasferito fondi, soprattutto da indirizzi legati ad Alameda Research oggi. Quei fondi sono stati rimossi questa settimana e valutati semplicemente a $ 1.7 milioni.
Inoltre, questi fondi non sono collegati a centinaia di milioni di dollari presumibilmente trasferiti alla Bahamas Securities Commission nel novembre 2022.
Influirà sul caso in corso?
Poiché è un caso unico, un evento da cigno nero. Le recenti rivelazioni potrebbero condizionare l'esito dell'udienza, ma la loro portata sembra minima. Molti fatti importanti e rivoluzionari possono risolvere il caso e aiutare l'intero settore delle criptovalute con un aumento dei battiti cardiaci mentre batte a ogni crepitio.
Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/