Accusa presa in carico
La lotta ai crimini legati al denaro digitale è ancora attivamente perseguita dalle autorità sudcoreane. L'utilizzo delle risorse digitali è cresciuto in modo più ampio, il che ha portato a un aumento della criminalità. Alla luce di ciò, la Corea del Sud ha dimostrato un particolare interesse per il settore. Tre persone sono state recentemente arrestate dalle autorità nell'ambito di un'indagine in corso su una frode multimiliardaria.
La fonte di notizie locale Chosun Iibo ha rivelato la situazione in un articolo dell'11 agosto. Secondo l'accusa, le tre persone sarebbero collegate a una serie di discutibili operazioni su valute e investimenti in valuta digitale. Le persone fanno parte di un'indagine più ampia che le autorità stanno conducendo in questo momento.
Le banche hanno rifiutato di commentare
I tre sono stati accusati di una serie di reati dall'ufficio del procuratore distrettuale di Daegu. Sono stati accusati di creare attività fittizie e di gestire un modello di business non registrato relativo alla valuta digitale. L'accusa ha anche affermato che le persone hanno fornito alle banche informazioni false per completare le transazioni. Una delle accuse era la partecipazione a un numero significativo di operazioni di cambio illegale. Le tre persone sarebbero legate all'azienda che ha avviato queste attività. Nel tentativo di impegnarsi in operazioni di arbitraggio, la società ha trasferito fino a 400 miliardi di KRW, circa 307 milioni di dollari all'estero.
La società ha spostato il denaro attraverso una filiale di Woori Bank a Seoul, la capitale di Corea del Sud. Nonostante fosse al centro dell'indagine, la banca ha rifiutato di commentare la situazione. L'arresto è il primo di un'indagine più ampia su una serie di bizzarre transazioni all'estero per un totale di 3.4 miliardi di dollari. L'indagine è ora condotta dal Financial Supervisory Service, o FSS, Sud Corea regolatore finanziario integrato.
L'FSS ha affermato che Woori Bank ha gestito 1.6 trilioni di won di transazioni internazionali insolite. Cinque sedi bancarie hanno ospitato le transazioni nel corso di 14 mesi, da maggio 2021 a giugno 2022. Inoltre, Shinhan Bank ha gestito transazioni identiche per un totale di 2.5 trilioni di KRW tra febbraio 2021 e luglio 2022.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/