Secondo uno studio, Terra Labs aveva 3.6 miliardi di dollari in stablecoin potenzialmente utilizzate per la manipolazione dei prezzi

Tra le accuse che il crollo ampiamente pubblicizzato del progetto di stablecoin basato su algoritmi TerraUSD (UST) era un lavoro interno, Terraform Labs, la società di Do Kwon, sta affrontando nuove accuse, incluso il possesso di risorse sufficienti in Tether (USDT) e TerraUSD da utilizzare in attività illecite.

Anzi, riparazioni ha scoperto che Terra Labs aveva quasi 3.6 miliardi di dollari in USDT e UST che potrebbero essere stati utilizzati per la manipolazione dei prezzi o il riciclaggio di denaro nella finanza centralizzata e decentralizzata (DeFi) scambi, secondo a CoinDesk Corea articolo pubblicato il 28 giugno.

Durante questo studio, CoinDesk Corea ha lavorato insieme alla società di sicurezza blockchain Sicurezza di Uppsala e ha utilizzato tecniche forensi di dati a catena che hanno permesso loro di indagare sul crollo della Terra dopo l'incidente del 7 maggio.

Oltre a scoprire che il crollo potrebbe essere stato il risultato di un lavoro interno, hanno condotto un'ulteriore analisi dei dati sulla catena per monitorare il flusso di fondi non divulgati per un valore di circa 3.6 miliardi di dollari.

Flusso sospetto di fondi di Terra Labs

Come spiega l'articolo, il CEO Do Kwon ha rivelato i dettagli sull'utilizzo di Terra (LUNA), UST e Bitcoin (BTC) tramite il suo SNS o Terra Foundation. Ad esempio, in caso di de-pegging UST, l'azienda cercherà di preservare il prezzo utilizzando i fondi che detiene.

Tuttavia, esaminando i dati sulla catena, gli analisti hanno scoperto che la cronologia di origine e di utilizzo non è chiara per il portafogli criptati di proprietà o gestito direttamente da Terraform Labs e Luna Foundation Guard (LFG).

I fondi neri che hanno trovato in questo modo ammontavano a circa 3.6 miliardi di dollari in UST e USDT. Inoltre, gli analisti hanno scoperto che questi fondi possono essere utilizzati per la manipolazione dei prezzi e il riciclaggio di denaro del vecchio LUNA (ora LUNC) in DeFi e scambi centralizzati.

L'articolo descrive il processo di analisi in modo molto dettagliato, oltre a elencare tutti i dati on-chain che i ricercatori hanno utilizzato per tracciare il flusso di circa 3.6 miliardi di dollari di fondi provenienti da una fonte sconosciuta.

Avendolo detto, Sicurezza di Uppsala Il CEO Patrick Kim ha affermato che le autorità devono ancora "controllare i dati interni degli scambi centralizzati come Binance, Coinbase, Huobi e KuCoin”, che sono stati utilizzati per trasferire i fondi sospetti.