Il fondatore di Thodex Faruk Ozer ha approvato l'estradizione in Turchia dal tribunale albanese  

• Al fondatore di Thodex è stata imposta l'estradizione in Turchia dal tribunale albanese.
• È fuggito con 2 miliardi di dollari di denaro degli investitori.
• Modifica delle leggi relative alle criptovalute in Turchia. 

Fine della fuga

Il latitante fondatore, Faruk Fatih Ozer, di uno dei più grandi scambi di criptovalute in Turchia, Thodex, viene estradato dal tribunale albanese. 

È accusato di frode e altri gravi reati finanziari. Ozer è stato arrestato in Albania la scorsa estate dopo la chiusura della sua piattaforma Thodex. Gli viene concessa l'estradizione in Turchia dal tribunale di Elbasan. 

Secondo l'agenzia Anadolu, il giudice Elis Dine della Corte d'appello di Durazzo ha osservato che la decisione dovrebbe essere presentata nelle prossime due settimane.

Secondo CNBC, Thodex ha affermato che la società di scambio di monete è stata "temporaneamente chiusa" a causa della "fluttuazione anomala nei conti", durante la traduzione della dichiarazione dal loro sito web. Faruk Ozer è fuggito in Albania, prendendo 2 miliardi di dollari di fondi degli investitori. Successivamente, le autorità turche hanno emesso un mandato internazionale e presto l'Interpol ha emesso un avviso rosso. 

Tuttavia, anche il Financial Crimes Investigation Board (MASAK) della Turchia ha avviato un'indagine sul recente incidente di FTX che monitora le sue attività in Turchia. L'avvocato Abdullah Usame Ceran ha presentato una denuncia penale contro il fondatore di Thodex. Ha riferito che oltre 30,000 utenti sono stati colpiti negativamente dal misfatto, che ha subito una perdita di quasi $ 2 miliardi. 

Rapporti di una società forense blockchain, Chainalysis ha affermato: "Dobbiamo notare che circa il 90% del valore totale perso a causa di pull pull nel 2021 può essere attribuito a uno scambio centralizzato fraudolento, Thodex, il cui CEO è scomparso subito dopo che lo scambio ha interrotto l'abilità degli utenti prelevare fondi”. Hanno anche notato che la perdita è stimata in oltre $ 2.6 miliardi. 

Severità nei regolamenti sulle criptovalute 

Il boom delle criptovalute ha spinto i turchi a mettere al riparo i propri risparmi dall'inflazione (circa l'85% su base annua), a causa della quale il valore della lira turca si stava deprezzando. Nel frattempo, lo scambio di criptovalute ha registrato oltre 400,000 utenti, di cui 390,000 erano utenti attivi che hanno subito perdite.

Secondo i pubblici ministeri turchi, Ozer e gli altri 20 membri dovrebbero essere incarcerati separatamente per 40,564 anni. Le accuse a carico dell'imputato sono di costituzione di associazione a delinquere, truffa e riciclaggio di proventi di attività illecite. 

Secondo l'annuncio del ministero degli Interni turco, Faruk Ozer è stato catturato a Valona. La sua identità è stata confermata attraverso dati biometrici. Vengono trovati filmati di Ozer che fugge dall'aeroporto di Istanbul. È stata segnalata una perdita prevista di 350 milioni di lire turche ($ 20 milioni) per frode e riciclaggio di denaro. 

La Banca centrale della Repubblica di Turchia ha vietato l'uso delle criptovalute come mezzo di pagamento o in termini di acquisto e vendita di beni e servizi e trasferimenti locali.

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