Un alto dirigente del gruppo di società FTX ha detto alla polizia delle Bahamas che i fondi sono stati mescolati tra l'exchange di criptovalute e la sua società di trading gemella Alameda Research già il 9 novembre, documenti del tribunale mostrano.
Ryan Salame, il co-amministratore delegato dell'entità delle Bahamas di FTX, chiamata FTX Digital Markets, ha dichiarato alla Bahamas Securities Commission il 9 novembre che "i beni dei clienti che potrebbero essere stati detenuti presso FTX Digital sono stati trasferiti ad Alameda Research", secondo un lettera al commissario di polizia delle Bahamas divulgata questa settimana. Ciò costituirebbe "appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro crimine", ha scritto al Commissario Christina Rolle, direttore esecutivo della Securities Commission delle Bahamas.
Salame ha detto che c'erano solo tre persone che avrebbero potuto trasferire i fondi: l'ex CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh e Gary Wang.
Il Financial Times ha riportato la storia in precedenza.
La commistione di fondi tra le società di Bankman-Fried è una questione chiave nella saga di FTX. Bankman-Fried, l'amministratore delegato deposto e arrestato della società, ha affermato di non averlo fatto "mescolare consapevolmente fondi.” La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha carico Bankman-Fried con frode, sostenendo di aver creato una linea di credito speciale per Alameda Research, dando effettivamente all'azienda l'accesso ai fondi dei clienti FTX.
L'exchange di criptovalute ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, dopo che un articolo di CoinDesk sul bilancio di Alameda Research ha innescato una corsa ai depositi FTX.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html