Linea superiore
La Trump Organization è stata giudicata colpevole di frode fiscale criminale, ha dichiarato una giuria martedì, dopo che i pubblici ministeri hanno accusato la società dell'ex presidente Donald Trump di evadere le tasse pagando i dirigenti attraverso doni e compensi in nero, anche se è probabile che la società debba affrontare solo un multa relativamente piccola.
Trump Tower a New York City.
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ESPERIENZA
Una giuria in un tribunale statale ha ritenuto la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation, le specifiche entità della Trump Organization accusate, colpevoli su tutti i fronti, l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan confermato Martedì, tra criminale frode fiscale, schema di frode, associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali.
La giuria con sede a New York ha annunciato il verdetto dopo più di un giorno di deliberazioni iniziate lunedì.
La Trump Organization lo era incriminato nel giugno 2021 per presunta frode, sulla base delle accuse secondo cui la società "ha ideato e gestito un piano per frodare" le autorità fiscali pagando i dirigenti tramite doni e altri compensi "non registrati" e quindi non pagando le tasse su di esso, in particolare il direttore finanziario Allen Weisselberg, anch'egli incriminato e già dichiarato colpevole prima del processo.
Mentre la Trump Organization ha sostenuto che Weisselberg ha agito da solo nella sua attività fraudolenta, i pubblici ministeri di Manhattan che hanno portato il caso hanno affermato al processo che la questione andava oltre Weisselberg e coinvolgeva l'azienda nel suo insieme, con altri dirigenti che ricevevano allo stesso modo un risarcimento non tassato.
L'ex presidente Donald Trump non è stato accusato direttamente nel caso, ma i pubblici ministeri hanno provato a farlo coinvolgiti lui nel piano al processo fornendo prove che hanno dimostrato che ha firmato vantaggi che i dirigenti hanno ricevuto in più occasioni, con l'assistente procuratore distrettuale di Manhattan Joshua Steinglass che ha sostenuto che Trump stava "sanzionando esplicitamente la frode fiscale".
La società dovrebbe essere condannata il 13 gennaio, ha detto martedì l'ufficio del procuratore distrettuale, e potrebbe dover affrontare multe fino a 1.6 milioni di dollari, insieme a potenziali impatti più ampi come la minore disponibilità dei creditori a fare affari con essa, legale esperti avere suggerimenti.
Citazione cruciale
"Per 13 anni la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation sono riuscite a farla franca con uno schema che premiava i dirigenti di alto livello con sontuosi vantaggi e compensi nascondendo intenzionalmente i benefici alle autorità fiscali per evitare di pagare le tasse", ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg in una dichiarazione martedì. "Il verdetto di oggi ritiene queste società Trump responsabili del loro piano criminale di lunga data".
Contra
L'organizzazione Trump piani impugnare la decisione. Trump, che non è stato direttamente coinvolto nel contenzioso, ha criticato il verdetto in una dichiarazione martedì come "una continuazione della più grande caccia alle streghe politica nella storia del nostro Paese", puntando il dito contro Weisselberg per qualsiasi illecito. "Questo caso riguardava Allen Weisselberg che commetteva una frode fiscale sulle sue dichiarazioni dei redditi personali, ecc., Con lui e tutti i testimoni che testimoniavano ripetutamente che il presidente Trump e la famiglia Trump non sapevano nulla delle sue azioni", ha detto Trump.
Grande numero
1.76 milioni di dollari. Questo è approssimativamente quanto Weisselberg ha ricevuto come risarcimento indiretto dalla Trump Organization tra il 2005 e il 2021, secondo i pubblici ministeri. I vantaggi includevano la compagnia che pagava per Manhattan di Weisselberg appartamento, lezioni scolastiche private per i suoi familiari e leasing di veicoli Mercedes Benz per lui e sua moglie.
Grande numero
Se i pubblici ministeri di Manhattan continueranno a sporgere denuncia contro lo stesso Trump. Sebbene l'ex presidente non sia stato incriminato nel caso contro la Trump Organization e Weisselberg, anche l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha indagato direttamente su di lui. Sembrava che quella sonda lo avesse fatto morire negli ultimi mesi senza che ne sia venuto fuori nulla, ma il New York Times ha riferito a novembre che i pubblici ministeri hanno ora "rilanciato [ndr]" le indagini penali sull'ex presidente ancora una volta. Secondo quanto riferito, la loro indagine è ora incentrata sui pagamenti "silenziosi" di Trump a Stormy Daniels dopo che l'attrice di film per adulti ha avuto una presunta relazione con Trump prima che diventasse presidente, che era l'obiettivo iniziale dell'indagine del procuratore distrettuale quando è stata aperta per la prima volta nel 2019, prima che i pubblici ministeri ampliassero l'ambito delle indagini per indagare su possibili frodi bancarie, fiscali e assicurative. L'ufficio di Bragg ha assunti Il procuratore Matteo Colangelo mentre accelera le indagini, ha confermato lunedì. Colangelo ha precedentemente lavorato presso il Dipartimento di Giustizia e l'ufficio del procuratore generale di New York, che hanno entrambi condotto le proprie indagini su Trump.
Tangente
Il caso dei pubblici ministeri di Manhattan contro la Trump Organization che è stato processato è separato da un caso di frode civile contro la società intentato dal procuratore generale di New York Letitia James. James fece causa la Trump Organization, lo stesso Trump, i suoi figli e soci in affari a settembre, sostenendo che la società avrebbe gonfiato fraudolentemente il valore delle sue attività in bilancio più di 200 volte nel corso di un decennio, al fine di ottenere condizioni commerciali più favorevoli e gonfiare il valore di Trump patrimonio netto. Quel caso, che è impostato su andare al processo nell'ottobre 2023, potrebbe comportare punizioni maggiori per la Trump Organization rispetto al caso Manhattan. James chiede al tribunale di imporre una serie di sanzioni, tra cui l'annullamento dei certificati per le attività di Trump, il divieto a Trump di impegnarsi in qualsiasi acquisizione di proprietà immobiliari commerciali per cinque anni, il divieto a lui e ai suoi figli di servire come funzionari o direttori in qualsiasi attività di New York e costringendo gli imputati a pagare una multa di circa $ 250 milioni. Anche il tribunale ha già ordinato un monitor indipendente per supervisionare le attività dell'azienda fino al raggiungimento di una sentenza definitiva al processo.
Sfondo chiave
L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, allora gestito dall'ex procuratore distrettuale Cyrus Vance, ha aperto le sue indagini su Trump nel 2019 in risposta ai pagamenti in denaro segreto a Daniels, prima di approfondire i dati finanziari della Trump Organization e portare alle accuse della Trump Organization e di Weisselberg in Luglio 2021. Weisselberg dichiarato colpevole a 15 accuse contro di lui in agosto e sconterà fino a cinque mesi di carcere, contro una potenziale condanna a 15 anni se fosse stato condannato al processo. Il direttore finanziario testimoniato al processo come parte del suo patteggiamento, in cui ha ammesso il piano fraudolento e ha ammesso di aver risparmiato denaro alla società in tasse. Weisselberg non ha testimoniato che la famiglia Trump lo ha autorizzato a commettere crimini o ha collaborato con lui al piano, allontanandoli dal giocare un ruolo diretto nella frode, sebbene abbia testimoniato che Trump assegni firmati per le tasse scolastiche private della sua famiglia.
Letture consigliate
Procuratore: le prove dimostrano che Trump "esplicitamente" ha approvato la frode fiscale (Associated Press)
La giuria inizia a deliberare nel processo per frode fiscale penale della Trump Organization (Reuters)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/12/06/trump-organization-found-guilty-of-tax-fraud-at-trial/