L'organizzazione Trump è stata condannata a pagare 1.6 milioni di dollari per frode fiscale

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La Trump Organization deve pagare 1.6 milioni di dollari di multa dopo essere stata dichiarata colpevole di frode fiscale, ha ordinato venerdì un giudice multiplo punti vendita, dopo che si scoprì che l'azienda di famiglia dell'ex presidente Donald Trump aveva evaso le tasse per anni pagando i dirigenti attraverso doni clandestini.

ESPERIENZA

La sentenza segna la pena massima che la Trump Organization avrebbe potuto essere multata sulla base delle accuse a suo carico.

La Trump Corporation e la Trump Payroll Corp., che fanno parte della Trump Organization, lo erano dichiarato colpevole a dicembre su 17 capi d'accusa per frode fiscale penale, schema di frode, associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali, con una giuria che ha dichiarato la società colpevole di ogni accusa che ha dovuto affrontare.

Le accuse si basavano su uno schema nel corso di oltre un decennio in cui la Trump Organization pagava alcuni dirigenti attraverso spese personali che non erano tassate, inclusi appartamenti, leasing di auto e tasse scolastiche private.

La Trump Organization si era dichiarata non colpevole durante il suo processo durato un mese, sostenendo che qualsiasi evasione fiscale era stata orchestrata esclusivamente dal Chief Financial Officer di lunga data della società. Allen Weisselberg, che è stato separatamente incriminato e condannato per frode fiscale derivante dal regime.

Lo stesso Trump e i suoi familiari non sono stati incriminati come parte del caso, sebbene i pubblici ministeri abbiano collegato l'ex presidente alla frode al processo, sostenendo che aveva "sanzionato esplicitamente [ndr] la frode fiscale" firmando alcuni dei non tassati dell'esecutivo vantaggi.

Citazione cruciale

"Sebbene le società non possano scontare il carcere, questa condanna e condanna consequenziali serve a ricordare alle società e ai dirigenti che non è possibile frodare le autorità fiscali e farla franca", ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, il cui ufficio ha presentato le accuse. una dichiarazione venerdì, definendo la sentenza "un capitolo significativo della nostra indagine in corso sull'ex presidente e sui suoi affari".

Critico principale

"L'idea che una società possa essere ritenuta responsabile delle azioni di un dipendente, a proprio vantaggio, sulla propria dichiarazione dei redditi personale è semplicemente assurda", ha dichiarato la Trump Organization in una dichiarazione dopo essere stata giudicata colpevole a dicembre.

Sfondo chiave

La Trump Organization e Weisselberg sono state le prime incriminato per frode fiscale nel giugno 2021 dall'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, come parte di una lunga indagine condotta sulla società e sulle sue finanze. La società e Weisselberg sono finora gli unici ad essere accusati nell'ambito di tale indagine. L'accusa ha affermato che Weisselberg ha ricevuto 1.76 milioni di dollari di risarcimento non tassato nel corso del piano fraudolento della società, che il procuratore distrettuale di Manhattan ha sostenuto anche a vantaggio di altri dirigenti della Trump Organization come il direttore operativo Matthew Calamari. La sentenza della Trump Organization è arrivata pochi giorni dopo Weisselberg è stato condannato a cinque mesi di carcere per il suo ruolo nella frode, dopo aver ridotto la pena dichiarandosi colpevole delle accuse e accettando un patteggiamento che gli richiedeva di testimoniare contro la società nel processo. Weisselberg ha ammesso la frode al processo, ma non ha coinvolto Trump o la sua famiglia direttamente nel reato.

Che cosa da guardare

Se Trump potrebbe ancora affrontare le conseguenze. Dopo che l'indagine su Trump del suo ufficio inizialmente sembrava estinta, il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha rilanciato la sua indagine, il New York Times segnalato a novembre. Secondo quanto riferito, l'indagine è incentrata sui pagamenti "silenziosi" di Trump a Stormy Daniels dopo che l'attrice di film per adulti ha affermato di aver avuto una relazione con Trump prima che diventasse presidente, che era l'obiettivo iniziale dell'indagine del procuratore distrettuale quando è stata aperta per la prima volta nel 2019. I pubblici ministeri hanno successivamente ampliato l'ambito delle indagini per esaminare possibili frodi bancarie, fiscali e assicurative.

Tangente

La Trump Organization sta anche affrontando accuse di frode in a causa civile separata portato dal procuratore generale di New York Letitia James. Quella causa accusa la società - inclusi Weisselberg, Trump e i suoi figli, tutti citati come imputati - di gonfiare fraudolentemente il valore delle sue attività sulle informazioni finanziarie per guadagno personale, sostenendo che la Trump Organization lo ha fatto più di 200 volte nel corso di un decennio . La Trump Organization potrebbe affrontare conseguenze più dure rispetto a questo caso se ritenuta colpevole, con James che chiede al tribunale di imporre una serie di punizioni che includono l'annullamento dei certificati commerciali della società, il divieto a Trump e ai suoi figli di gestire attività commerciali a New York e un $ 250 milioni di multa. Il caso è programmato per andare al processo nell'ottobre 2023, dopo che un giudice ha respinto il tentativo di Trump di archiviare il caso.

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