Inizia il processo penale dell'organizzazione Trump per frode fiscale: ecco le conseguenze che potrebbe subire

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La selezione della giuria inizia lunedì nel processo penale della Trump Organization per presunta frode fiscale, che comporterà la società che dovrà pagare danni monetari solo se dichiarata colpevole, anche se una condanna potrebbe avere effetti a catena più dannosi per gli affari dell'ex presidente Donald Trump.

ESPERIENZA

La Trump Organization è sotto processo dopo essere stata incriminato con l'accusa di frode fiscale penale, schema di frode, cospirazione e falsificazione di documenti aziendali, con i pubblici ministeri di Manhattan attinente la società "ha ideato e gestito uno schema per frodare" le autorità fiscali pagando i dirigenti attraverso doni e altri compensi "non contabili".

Weisselberg l'ha già fatto dichiarato colpevole allo schema, attraverso il quale avrebbe ricevuto circa 1.76 milioni di dollari di compenso indiretto tra il 2005 e il 2021, ma nessun altro dirigente della Trump Organization, inclusi Trump o i suoi familiari, è stato direttamente coinvolto nel procedimento penale.

Se giudicata colpevole, la Trump Organization dovrà pagare solo un massimo di circa $ 1.6 milioni di multe, che la CNN note è l'importo massimo consentito dalla legge statale per questo tipo di reato.

Una condanna non comporterebbe ulteriori conseguenze dirette per la Trump Organization, compreso lo scioglimento della società.

Potrebbe rendere meno probabile che i creditori o altri partner commerciali siano disposti a collaborare con la Trump Organization, tuttavia, esperti legali citati da Bloomberg ed NBC News notato, e la professoressa della Brooklyn Law School Miriam Baer ha detto Reuters il solo processo "getta un velo di incertezza sull'azienda" che potrebbe influenzare i suoi futuri accordi commerciali.

Esperti legali citati da Insider si noti inoltre che una condanna potrebbe persuadere il governo federale a smettere di fare affari con l'Organizzazione Trump, come gli agenti dei servizi segreti carico soggiornare nelle proprietà di Trump, citando regolamenti federali che consentono agli appaltatori governativi di essere "interdetti" se hanno commesso reati come l'evasione fiscale o la falsificazione di documenti.

Citazione cruciale

“È definitivo che una società condannata per un reato venga evitata da finanziatori e creditori? Non necessariamente", ha detto l'avvocato Daniel Horwitz, un ex pubblico ministero dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan che ha presentato le accuse. Bloomberg. “È positivo se la Trump Organization viene condannata per aver truffato il governo per milioni di dollari in tasse nel corso degli anni? No, non va bene".

Che cosa da guardare

La selezione della giuria nel caso dovrebbe durare circa due settimane, Law360 rapporti, come cercano di fare gli avvocati del caso estirpare potenziali giurati che hanno un forte pregiudizio politico contro Trump. Il processo stesso richiederà quindi dalle cinque alle sei settimane, giudice dello Stato di New York Juan Merchan disse prima della selezione della giuria lunedì, che includerà testimonianza da Weisselberg sul presunto regime di frode fiscale.

Critico principale

La Trump Organization si è dichiarata non colpevole delle accuse contro di essa e gli avvocati che rappresentano la società al processo hanno detto al New York Law Journal sosterranno che, anche se Weisselberg si è dichiarato colpevole, "non ci sono prove" per dimostrare che la società stessa ha fatto qualcosa di sbagliato. "La nostra difesa è sempre stata che queste entità aziendali non sono responsabili per le cose che i dipendenti fanno alle spalle della società", ha detto l'avvocato Michael van der Veen al News. "La società non ha ricevuto alcun beneficio dai reati fiscali".

Sfondo chiave

L'organizzazione Trump e Weisselberg lo erano incriminato nel luglio 2021 a seguito di un'indagine durata anni da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan sui dati finanziari dell'azienda. (L'indagine finora non ha portato ad altre accuse.) L'accusa sostiene che la Trump Organization ha pagato per l'appartamento di Weisselberg a Manhattan, le tasse scolastiche private per i suoi familiari e l'affitto di veicoli Mercedes Benz per lui e sua moglie, tra gli altri metodi indiretti risarcimento e l'Organizzazione Trump avrebbe dichiarato fraudolentemente il reddito sia a Weisselberg che ad altri dirigenti senza nome per evitare di pagare tasse più elevate. Weisselberg dichiarato colpevole alle accuse contro di lui in agosto e ora sconterà solo fino a cinque mesi di carcere, evitando una potenziale condanna a 15 anni se fosse stato dichiarato colpevole al processo. CNN rapporti il processo della Trump Organization arriva dopo che la società e l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan hanno discusso alcune settimane fa un possibile patteggiamento, che non è andato a buon fine. Secondo fonti citate dalla CNN, la Trump Organization era disposta a dichiararsi colpevole di aver commesso un reato minore mentre l'ufficio del procuratore distrettuale voleva che si dichiarassero colpevoli di accuse di reato, e lo stesso Trump non era disposto a lasciare che l'azienda presentasse alcuna dichiarazione di colpevolezza.

Quello che non sappiamo

Quali altre punizioni Trump e la sua compagnia potrebbero dover affrontare al di fuori di questo processo. Il procuratore generale di New York Letitia James ha separatamente citato in giudizio la Trump Organization, Trump, i suoi figli e altri soci in affari per presunto gonfiaggio fraudolento dei beni dell'azienda. Quel caso potrebbe avere un impatto molto più significativo per la Trump Organization se perdesse in tribunale, inclusa la cancellazione dei suoi certificati commerciali a New York, l'esclusione di Trump e dei suoi figli dalle principali attività commerciali di New York e una multa più pesante di $ 250 milioni. Sebbene quel contenzioso sia una causa civile, James ha affermato che il suo ufficio ha anche trovato prove che Trump e la sua attività hanno violato le leggi penali, comprese quelle federali, e ha quindi riferito i suoi risultati al Dipartimento di Giustizia e all'Internal Revenue Service. Ciò significa che è possibile che Trump possa essere perseguito anche in un tribunale federale. L'ex presidente sta anche affrontando molteplici indagini da parte del Dipartimento di Giustizia su di lui che ha riportato i documenti della Casa Bianca Mare-Lago e i suoi sforzi per ribaltare il 2020 elezioni, e anche i pubblici ministeri della contea di Fulton, in Georgia, sono separati sondaggio Lo schema post-elettorale di Trump.

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