Le autorità statunitensi sequestrano 460 milioni di dollari di azioni Robinhood nel caso di frode FTX

I pubblici ministeri statunitensi si stanno muovendo per sequestrare il valore di 460 milioni di dollari di Robinhood Markets Inc., azioni legate a Sam Bankman-Fried, l'ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute in bancarotta con sede alle Bahamas FTX.com, consulente del Dipartimento di Giustizia (DOJ) Seth Shapiro ha detto mercoledì al giudice fallimentare.

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Fatti veloci

• Shapiro ha dichiarato all'udienza del tribunale fallimentare del Delaware che il Dipartimento di Giustizia non ritiene che le azioni fossero di proprietà di una massa fallimentare e che la sua proprietà potrebbe essere determinata in un procedimento di confisca.

• Bankman-Fried, che è attualmente in attesa di processo dopo essersi dichiarato non colpevole di accuse di frode, e il cofondatore di FTX Gary wang hanno formato una holding nel maggio 2022 chiamata Emergent Fidelity Technologies Ltd. per acquistare 56 milioni di azioni Robinhood con 546 milioni di dollari in prestiti da Alameda Research, il braccio di intermediazione di FTX.

• Tre parti, il prestatore di criptovalute in bancarotta BlockFi, il creditore di FTX Yonathan Ben Shimon e Bankman-Fried, hanno intentato azioni legali nel tentativo di ottenere il controllo delle azioni.

• Avvocati per FTX richiesto a fine dicembre che le azioni rimangano congelate mentre il procedimento giudiziario continua.

• Il 13 dicembre, il nuovo CEO di FTX John J. Ray III ha dichiarato al congresso che l'exchange ha perso 8 miliardi di dollari di depositi dei clienti e che Bankman-Fried e dirigenti selezionati dell'exchange avevano accesso ai fondi dei clienti.

• Bankman-Fried è accusato di frode bancaria e telematica, riciclaggio di denaro e cospirazione e potrebbe passare il resto della sua vita in prigione.

• Wang e Caroline Ellison, l'ex capo di Alameda Research, sì entrambi hanno accettato patteggiamenti per pena ridotta.

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