Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti valuta l'accusa di Binance e dei suoi dirigenti: Reuters

Secondo Reuters, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua a soppesare l'accusa al colosso dell'exchange di criptovalute Binance di possibile riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali.  

Sta anche esaminando i massimi dirigenti dell'exchange, incluso il CEO Changpeng Zhao (CZ), secondo il rapporto. I disaccordi tra i pubblici ministeri stanno ostacolando qualsiasi potenziale conclusione dell'indagine penale, osserva il rapporto, citando quattro persone che hanno familiarità con la questione. 

L'indagine è in corso dal 2018 e coinvolge i pubblici ministeri di tre diversi uffici, tra cui la sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il team nazionale per l'applicazione delle criptovalute. Una parte di coloro che lavorano al caso ritiene che le prove giustifichino il movimento "aggressivo" contro lo scambio, afferma il rapporto. Altri vogliono prendersi più tempo per esaminare le prove. 

Lo studio legale di Binance Gibson Dunn ha tenuto incontri con i funzionari del Dipartimento di Giustizia negli ultimi mesi, secondo fonti di Reuters, sostenendo che un procedimento penale come questo eserciterà ancora più pressione su un mercato delle criptovalute già stressato. Tre persone hanno affermato che le discussioni includevano potenziali patteggiamento.

"Come è stato ampiamente riportato, le autorità di regolamentazione stanno effettuando un'ampia revisione di ogni società di crittografia rispetto a molti degli stessi problemi", ha detto un portavoce di Binance. "Questo settore nascente è cresciuto rapidamente e Binance ha dimostrato il suo impegno per la sicurezza e la conformità attraverso grandi investimenti nel nostro team, nonché gli strumenti e la tecnologia che utilizziamo per rilevare e scoraggiare attività illecite."

The Block ha contattato il Dipartimento di Giustizia per un commento ma non ha avuto risposta prima della pubblicazione. 

All'inizio di quest'anno, è stato riferito che i pubblici ministeri negli Stati Uniti avevano richiesto i registri delle comunicazioni di CZ alla fine del 2020.

La divisione antiriciclaggio del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha chiesto all'exchange di consegnare volontariamente i messaggi relativi al rilevamento di transazioni illegali e al reclutamento di clienti statunitensi.

Le richieste dei pubblici ministeri si estendevano a qualsiasi messaggio in cui si indicava ai dipendenti che "i documenti devono essere distrutti, alterati o rimossi dai file di Binance" o "trasferiti dagli Stati Uniti". La richiesta includeva CZ e altri 12 dirigenti e partner. 

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