I pubblici ministeri statunitensi indagano sul fondatore di FTX Sam Bankman-Fried in un potenziale caso di frode: Bloomberg

I pubblici ministeri statunitensi stanno indagando su Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia del gruppo di criptovalute FTX, ora in bancarotta, per un potenziale caso di frode contro di lui, Bloomberg segnalati Venerdì, citando una persona vicina alla vicenda. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri stanno esaminando se centinaia di milioni di dollari siano stati trasferiti in modo improprio alle Bahamas nel periodo in cui FTX ha dichiarato bancarotta l'11 novembre negli Stati Uniti

Si dice che i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti abbiano incontrato questa settimana i supervisori nominati dal tribunale di FTX per indagare su come FTX ha gestito i fondi dei clienti. Secondo quanto riferito, stanno studiando se FTX abbia infranto la legge trasferendo fondi ad Alameda Research, la società di trading e investimento sorella di FTX che ha anche presentato istanza di protezione dal fallimento con FTX il mese scorso.

I pubblici ministeri del distretto meridionale di New York, tra cui l'assistente procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos, si sono incontrati per circa due ore questa settimana con dozzine di persone che indagavano sul crollo di FTX, secondo il rapporto. L'incontro includeva funzionari dell'SDNY, del Dipartimento di Giustizia di Washington, del Federal Bureau of Investigation e del team fallimentare guidato da John J. Ray III, il nuovo CEO di FTX, afferma il rapporto. Erano presenti anche gli avvocati di FTX di Sullivan & Cromwell, tra cui l'ex direttore dell'applicazione della Securities and Exchange Commission Steve Peikin e l'ex procuratore federale di Manhattan Nicole Friedlander.

All'inizio di questa settimana, il New York Times segnalati che i pubblici ministeri statunitensi stanno indagando se Bankman-Fried abbia manipolato i prezzi di TerraUSD e Luna all'inizio di quest'anno per avvantaggiare le sue attività. Il rapporto citava una dichiarazione di Bankman-Fried secondo cui "non era a conoscenza di alcuna manipolazione del mercato e certamente non aveva intenzione di impegnarsi in manipolazioni del mercato".

Bankman-Fried, in diverse interviste ai media, ha anche negato di aver mai abusato consapevolmente dei fondi dei clienti. Bankman-fritto disse questa settimana è disposto a testimoniare davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera a Washington, DC, il 13 dicembre.

Nel frattempo, gli avvocati delle Bahamas, dove aveva sede FTX, venerdì hanno presentato una mozione d'urgenza chiedendo a un giudice fallimentare del Delaware di costringere i leader statunitensi di FTX a concedere loro l'accesso ai database come parte del procedimento, CNBC segnalati. La mozione afferma che, nonostante "molti tentativi di ottenere l'accesso", i dipendenti e il consiglio di FTX hanno ostacolato le autorità di regolamentazione delle Bahamas nel loro tentativo di ottenere informazioni finanziarie critiche situate nei database di Amazon Web Services e Google Cloud Portal.

FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 11 il mese scorso a seguito di una crisi di liquidità. Secondo quanto riferito, lo scambio di criptovalute ha sfruttato le risorse dei clienti per finanziare scommesse rischiose dalla sua società di trading affiliata, Alameda Research, avviando la sua fine.

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