In una videoconferenza in diretta il 18 gennaio 2023, il Dipartimento di giustizia (DOJ) ha annunciato l'arresto del cittadino russo Anatoly Legkodimov.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha arrestato il 40enne di Miami martedì notte, sebbene risieda originariamente a Shenzhen, in Cina. È accusato di fare affari trasferendo denaro senza licenza.
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di giustizia (DOJ), ha osservato che Bitzlato "si proponeva di richiedere un'identificazione minima da parte dei suoi utenti", il che lo rendeva un focolaio di attività criminali.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'exchange era collegato in modo cruciale ai pagamenti di ransomware e al mercato Hydra. Hydra Market è una pagina in lingua russa sul dark web. Hydra Market era un mercato di droghe illegali, tra cui riciclaggio di denaro, vendita di stupefacenti e informazioni finanziarie e identità rubate.
Il DOJ ha affermato che "la più grande controparte di Bitzlato nelle transazioni di criptovaluta era Hydra Market", ha aggiunto, "gli utenti di Hydra hanno scambiato più di $ 700 milioni in criptovaluta con Bitzlato, direttamente o tramite intermediari, fino a quando Hydra è stata chiusa dalle forze dell'ordine statunitensi e tedesche nell'aprile 2022 Bitzlato ha anche ricevuto più di 15 milioni di dollari di proventi da ransomware."
Al momento degli attacchi Ransomware, gli hacker preferiscono accettare riscatti in criptovalute e riciclare il denaro tramite exchange e “mixer”.
Un "mixer" è un servizio utilizzato per nascondere una transazione originale ei dettagli del mittente e del destinatario in modo che le transazioni elaborate non possano essere tracciate.
"Gli affari sostanziali con i clienti con sede negli Stati Uniti e i suoi rappresentanti del servizio clienti hanno ripetutamente consigliato agli utenti che potevano trasferire fondi dalle istituzioni finanziarie statunitensi". Il Dipartimento di Giustizia ha notato le affermazioni di Bitzlato secondo cui non accettava utenti statunitensi sebbene la denuncia affermasse di sì.
Secondo i rapporti del Dipartimento di Giustizia, Legkodymov è anche accusato di aver condotto transazioni Bitzlato da Miami rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Sono state ricevute segnalazioni di "traffico sostanziale" verso il suo sito Web originato da indirizzi IP con sede negli Stati Uniti: oltre 250 milioni di visite nel luglio 2022.
Il comunicato stampa sottolinea che "Inoltre, Legkodymov e gli altri manager di Bitzlato erano consapevoli che gli account di Bitzlato erano pieni di attività illecite e che molti dei suoi utenti erano registrati con identità altrui".
Il Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti sta lavorando collettivamente con le autorità francesi su questo caso particolare. Se Legkodymov viene dichiarato colpevole, rimarrà dietro le sbarre per almeno cinque anni.
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/