Kraken è diventato il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti ad affrontare l'azione esecutiva dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro.
Kraken avrebbe servito utenti provenienti da Iran, Cuba, Siria
Lo scambio è attualmente sotto indagine federale per una sospetta violazione della norma sanzionatoria statunitense. Lo scambio è accusato di consentire ai clienti delle regioni sanzionate dalle autorità statunitensi di scambiare criptovalute, il New York Times segnalati Mercoledì, citando persone che hanno familiarità con la questione.
Secondo le informazioni fornite, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Kraken aveva aperto conti per utenti in Iran, Siria, Cuba e altre due regioni sanzionate dal governo degli Stati Uniti. L'agenzia dovrebbe imporre una multa allo scambio se condannato per il reato.
"Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi". Marco Santori, chief legal officer di Kraken
L'OFAC ha inizialmente avviato le indagini su questo argomento nel 2019, a seguito di una causa intentata contro Kraken da un ex dipendente, Nathan Peter Runyon, quello stesso anno. Nella causa, lo scambio è stato accusato da Runyon, che lavorava presso il dipartimento finanziario, di generare entrate da conti aperti in paesi vietati dalla legge sanzionatoria statunitense.
Criptovalute e sanzioni statunitensi
Date le proprietà intrinseche delle valute digitali, il governo degli Stati Uniti ritiene che possano "potenzialmente ridurre l'efficacia delle sanzioni americane". Pertanto, diverse società di criptovalute nel paese sono sottoposte a un attento controllo da parte delle autorità di regolamentazione per garantire che le criptovalute non vengano utilizzate per eludere le sanzioni.
A seguito del conflitto Russia-Ucraina all'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti l'ha fatto indirizzato scambi di criptovaluta per vietare agli utenti russi di accedere ai servizi di crittografia sulla loro piattaforma a causa delle sanzioni imposte alla nazione.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/