(Bloomberg) - I pubblici ministeri statunitensi, gettando le basi per un potenziale caso di frode contro Sam Bankman-Fried e altri coinvolti nel crollo del gigante delle criptovalute FTX, stanno esaminando come i fondi detenuti dall'operatore di scambio si sono spostati al di fuori degli Stati Uniti mentre stava precipitando verso il fallimento , secondo una persona che ha familiarità con la questione.
I più letti da Bloomberg
I pubblici ministeri stanno esaminando attentamente se centinaia di milioni di dollari siano stati impropriamente trasferiti alle Bahamas nel periodo in cui l'11 novembre FTX ha dichiarato bancarotta nel Delaware, ha detto la persona, chiedendo di non essere nominata senza l'autorizzazione a discutere il caso pubblicamente.
Mentre i funzionari del Dipartimento di Giustizia intraprendono un'indagine approfondita su come FTX ha gestito i contanti e i beni dei clienti, questa settimana si sono incontrati con i supervisori nominati dal tribunale di FTX per discutere i materiali che intendono raccogliere, ha detto la persona. Stanno anche indagando se FTX abbia infranto la legge trasferendo fondi ad Alameda Research, la bancarotta società di investimento fondata anche da Bankman-Fried, un'area di indagine che è stata segnalata in precedenza.
Bankman-Fried, che vive alle Bahamas e non è stato accusato di alcun crimine, ha ammesso gravi errori manageriali alla FTX, ma ha fermamente negato di aver mai abusato consapevolmente dei fondi dei clienti. Un portavoce di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare venerdì.
Il New York Times ha riferito questa settimana che i pubblici ministeri federali stanno anche esaminando se Bankman-Fried sia coinvolto nella manipolazione del mercato orchestrando operazioni che hanno portato al collasso dell'ecosistema TerraUSD all'inizio di quest'anno.
I pubblici ministeri del distretto meridionale di New York, tra cui l'assistente procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos, si sono incontrati per circa due ore questa settimana in una sala conferenze a Lower Manhattan con dozzine di persone che indagavano sul crollo di FTX. Eventuali oneri non sono stati discussi durante la riunione organizzativa. Un portavoce del distretto meridionale ha rifiutato di commentare.
All'incontro hanno partecipato funzionari di quell'ufficio e del Dipartimento di Giustizia di Washington, agenti del Federal Bureau of Investigation e il team fallimentare guidato da John J. Ray III, che è stato nominato amministratore delegato di FTX il mese scorso. Erano presenti anche gli avvocati di FTX di Sullivan & Cromwell, tra cui l'ex direttore dell'applicazione della Securities and Exchange Commission Steve Peikin e l'ex procuratore federale di Manhattan Nicole Friedlander, hanno detto le persone.
Roos ha contribuito a perseguire il fondatore di Nikola Corp. Trevor Milton, che è stato condannato a ottobre per aver ingannato gli investitori nella società di camion elettrici.
Bankman-Fried ha rilasciato una serie di interviste ai media nell'ultimo mese descrivendo errori contabili che hanno oscurato l'entità dei legami di FTX con Alameda e i rischi che hanno creato. Venerdì, ha dichiarato su Twitter di essere disposto a testimoniare in un'udienza del 13 dicembre davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti sulla disintegrazione del suo impero crittografico.
Per saperne di più: All'interno dell'attico delle Bahamas di Sam Bankman-Fried dopo la caduta di FTX
FTX con sede alle Bahamas e più di 100 entità correlate, incluso il braccio statunitense della società, hanno inviato onde d'urto attraverso l'ecosistema crittografico con la loro dichiarazione di fallimento il mese scorso. Il gruppo e il suo fondatore devono ora affrontare il controllo di autorità di regolamentazione e pubblici ministeri negli Stati Uniti e all'estero.
I più letti da Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html