Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri statunitensi stanno indagando per frode sul fondatore di FTX Sam Bankman-Fried

I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti potrebbero costruire un caso di frode contro il fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. riferisce che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con il team fallimentare dell'exchange di criptovalute questa settimana per discutere i documenti che gli investigatori intendono ottenere dalla società.

All'incontro hanno partecipato pubblici ministeri del distretto meridionale di New York, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Roos, agenti del Federal Bureau of Investigation e avvocati di FTX. Roos, in particolare, è stato coinvolto nel perseguimento di , che è stato condannato per aver ingannato gli investitori all'inizio di quest'anno. Secondo Bloomberg, le potenziali accuse non sono state discusse durante la riunione che si è tenuta questa settimana.

Il Dipartimento di Giustizia sta esaminando "da vicino" se FTX abbia trasferito impropriamente centinaia di milioni di dollari nel periodo in cui la società ha dichiarato bancarotta il . Sta anche verificando se lo scambio abbia infranto la legge quando ha trasferito fondi alla consociata Alameda Research.

Nel suo recente , Bankman-Fried ha negato di aver abusato consapevolmente dei fondi dei clienti. “Chiaramente, ho commesso molti errori. Ci sono cose che darei qualsiasi cosa per poterle rifare", ha detto. "Non ho mai provato a commettere frodi su nessuno." Lo farà la prossima settimana davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera, un panel che includerà anche la testimonianza dell'attuale CEO di FTX, John J. Ray III. Ray ha accusato Bankman-Fried di aver rilasciato "dichiarazioni pubbliche irregolari e fuorvianti" su FTX.