Il 2023 è arrivato, ma i problemi di Sam Bankman-Fried (SBF) potrebbero non lasciarlo presto. Mentre le autorità statunitensi stanno pianificando di indagare sui conti che potrebbero essere collegati alla società Alameda di SBF, riferisce.
Il fondatore di FTX e Alameda Research, SBF, è attualmente con una cauzione di $ 250 milioni e vive nella casa dei suoi genitori. Ma ci sono stati molti "trasferimenti sospetti di criptovalute" collegati a SBF o alla sua azienda, secondo un rapporto di Bloomberg alla fine della settimana precedente.
Analisti indipendenti evidenziano transazioni crittografiche collegate a SBF
Negli ultimi giorni, un analista blockchain ha monitorato i trasferimenti di fondi, stimati in oltre $ 1 milione secondo il data tracker, Arkham Intelligence. Questi trasferimenti di fondi sembrano essere legati ai portafogli digitali associati a SBF e al suo defunto hedge fund Alameda Research.
Gli indirizzi Alameda ETH stanno scavando nel divano per spiccioli e scambiando bit ERC20 per ETH/USDT.
ETH e USDT sono stati quindi incanalati attraverso scambiatori istantanei.
Suona alcuni importanti campanelli d'allarme...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
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∴Ergo∴
Inoltre, secondo l'indagine sulla catena condotta dall'analista DeFi BowTiedIguana, ha notato su Twitter e ha chiesto "Sam Bankman-Fried ha appena incassato $ 684 in uno scambio di criptovalute alle Seychelles mentre era agli arresti domiciliari?"
Sam Bankman-Fried, il fondatore di criptovalute caduto in disgrazia, ha appena incassato $ 684k in uno scambio di criptovalute alle Seychelles mentre era agli arresti domiciliari?
Le sue condizioni di rilascio sono che non spenda più di $ 1,000 senza il permesso del tribunale.
Esaminiamo le prove sulla catena
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Dicembre 30, 2022
Attraverso diversi thread di Twitter di cui alcuni sono attualmente "non disponibili", l'analista ha evidenziato che "In meno di 4 ore, 570 ETH per un valore di circa $ 684,000 sono stati trasferiti da questo nuovo portafoglio, verso varie destinazioni. I fondi sono stati inviati a uno scambio no KYC con sede alle Seychelles e alla rete Bitcoin tramite il protocollo Ren, un ponte finanziato da Alameda.
Le agenzie di regolamentazione statunitensi potrebbero aver deciso di condurre un'indagine su questi "trasferimenti sospetti" di fondi alla fine della settimana precedente.
SBF “Attivo” su Twitter
Dopo che tutte queste transazioni sono venute alla luce, SBF si è rivolta a Twitter per chiarire: “Nessuno di questi sono io. Non sto e non potrei spostare nessuno di quei fondi; Non ho più accesso a loro.
“Credo sia probabile che varie gambe legittime di FTX abbiano la possibilità di accedere a questi fondi; speriamo che sia quello che sta succedendo qui. In caso contrario, si spera che uno intervenga presto per farlo. Sarei felice di aiutare a consigliare le autorità di regolamentazione su questo se qualcuno lo desiderasse ", ha affermato.
SBF potrebbe aver negato queste accuse: "nessuno di questi è lui"; ma è probabile che le agenzie di regolamentazione statunitensi prendano sul serio queste accuse.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/