La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato lunedì di aver sporto denuncia contro 16 imputati per aver partecipato a piani pluriennali di penny stock fraudolenti che hanno generato oltre 194 milioni di dollari di proventi illeciti.
Secondo il comunicato stampa, le persone presumibilmente coinvolte nei lotti di pompe e discariche hanno sede alle Bahamas, nelle Isole Vergini britanniche, in Bulgaria, in Canada, nelle Isole Cayman, a Monaco, in Spagna, in Turchia e nel Regno Unito.
Secondo le denunce della SEC depositate presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, tutti gli imputati hanno violato le leggi federali sui titoli in materia di antifrode e registrazione. Diversi imputati sono accusati in denunce separate di aver svolto una varietà di ruoli nell'accumulo di azioni in penny stock tramite società intestate offshore che sono difficili da scoprire.
Sfondo dello schema
Inoltre, si presume che diversi imputati abbiano utilizzato messaggi di testo crittografati e applicazioni telefoniche per evitare il rilevamento da parte delle autorità di regolamentazione e per acquistare penny stock da più conti offshore per favorire la frode.
“Sosteniamo che gli imputati in queste azioni abbiano orchestrato alcuni dei più complessi schemi di frode azionaria di microcap mai accusati dalla SEC. Localizzando le loro operazioni all'estero, utilizzando messaggi crittografati e operando attraverso una rete contorta di conti offshore, gli imputati speravano di evitare il rilevamento delle massicce frodi che secondo loro avrebbero perpetrato sui mercati e sugli investitori statunitensi. Tuttavia, le squadre investigative di tre uffici della SEC si sono ostinatamente mantenute sulle loro tracce, lavorando oltre confine, e hanno posto fine a questo presunto schema globale", ha commentato Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione per l'applicazione della SEC.
Alcuni degli imputati, una volta che alcuni di loro avevano accumulato una maggioranza significativa delle azioni delle azioni, hanno segretamente finanziato campagne promozionali per commercializzare le azioni a investitori ignari negli Stati Uniti e all'estero, come affermato nella denuncia. Secondo le accuse, quando quelle campagne hanno innescato un aumento della domanda e dei prezzi delle azioni, alcuni imputati hanno venduto le azioni su piattaforme di trading in Asia, Europa e Caraibi per realizzare profitti significativi.
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato lunedì di aver sporto denuncia contro 16 imputati per aver partecipato a piani pluriennali di penny stock fraudolenti che hanno generato oltre 194 milioni di dollari di proventi illeciti.
Secondo il comunicato stampa, le persone presumibilmente coinvolte nei lotti di pompe e discariche hanno sede alle Bahamas, nelle Isole Vergini britanniche, in Bulgaria, in Canada, nelle Isole Cayman, a Monaco, in Spagna, in Turchia e nel Regno Unito.
Secondo le denunce della SEC depositate presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, tutti gli imputati hanno violato le leggi federali sui titoli in materia di antifrode e registrazione. Diversi imputati sono accusati in denunce separate di aver svolto una varietà di ruoli nell'accumulo di azioni in penny stock tramite società intestate offshore che sono difficili da scoprire.
Sfondo dello schema
Inoltre, si presume che diversi imputati abbiano utilizzato messaggi di testo crittografati e applicazioni telefoniche per evitare il rilevamento da parte delle autorità di regolamentazione e per acquistare penny stock da più conti offshore per favorire la frode.
“Sosteniamo che gli imputati in queste azioni abbiano orchestrato alcuni dei più complessi schemi di frode azionaria di microcap mai accusati dalla SEC. Localizzando le loro operazioni all'estero, utilizzando messaggi crittografati e operando attraverso una rete contorta di conti offshore, gli imputati speravano di evitare il rilevamento delle massicce frodi che secondo loro avrebbero perpetrato sui mercati e sugli investitori statunitensi. Tuttavia, le squadre investigative di tre uffici della SEC si sono ostinatamente mantenute sulle loro tracce, lavorando oltre confine, e hanno posto fine a questo presunto schema globale", ha commentato Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione per l'applicazione della SEC.
Alcuni degli imputati, una volta che alcuni di loro avevano accumulato una maggioranza significativa delle azioni delle azioni, hanno segretamente finanziato campagne promozionali per commercializzare le azioni a investitori ignari negli Stati Uniti e all'estero, come affermato nella denuncia. Secondo le accuse, quando quelle campagne hanno innescato un aumento della domanda e dei prezzi delle azioni, alcuni imputati hanno venduto le azioni su piattaforme di trading in Asia, Europa e Caraibi per realizzare profitti significativi.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/