Martedì BRI Ferrier, l'amministratore del broker forex al dettaglio condannato Union Standard International Group Pty Ltd, ha pubblicato un aggiornamento dei suoi procedimenti, rivelando di aver ricevuto fino ad oggi circa 357 milioni di dollari australiani in crediti da parte dei creditori e l'importo è destinato ad aumentare. Sul totale, quasi 349 milioni di dollari australiani in crediti provenivano da creditori fiduciari.
Tuttavia, la parte dispari è solo di circa 8 milioni di dollari australiani in fondi attualmente disponibili con un trust a favore dei creditori del trust.
"Sebbene non sia stata condotta un'aggiudicazione formale dei crediti, c'è ovviamente una sostanziale carenza per i creditori sulla base dei fondi disponibili e delle domande reali a cui è necessario rispondere su dove siano finiti i fondi dei clienti (in particolare i clienti investitori)", ha affermato l'amministratore .
"Poiché non ci sono fondi disponibili sufficienti per pagare un dividendo significativo ai creditori fiduciari, ci stiamo muovendo verso la fase di recupero della questione".
Beni offshore
BRI Ferrier ha inoltre sottolineato che una parte sostanziale delle attività dell'intermediario fallito si trova offshore e non è resa disponibile per il processo di liquidazione. Sebbene stia indagando sui fondi detenuti con i processori di denaro del broker, l'attenzione si concentra sulle attività disponibili in Australia.
Secondo i rendiconti finanziari, il broker condannato non ha contabilizzato correttamente le transazioni con i clienti Investor e ha sovrastimato drammaticamente i suoi profitti. Pertanto, ha erroneamente pagato AU $ 6 milioni alle autorità fiscali australiane in tasse sulle società tra l'esercizio finanziario 2017 e il 2020.
L'amministratore ha già recuperato le tasse pagate in eccesso insieme ad alcuni interessi.
“Ci sono stati ulteriori recuperi limitati dai fondi detenuti con elaboratori di denaro situati offshore e prestiti con entità correlate. Stiamo continuando a indagare su questi beni, in cui tali fondi potrebbero alla fine essere perseguiti come pretese contro le parti coinvolte", ha aggiunto l'amministratore.
I problemi di USGFX sono iniziati a metà del 2020, quando la società è entrata nell'amministrazione volontaria. Ciò ha comportato la cancellazione della sua licenza australiana e, infine, la liquidazione della società.
Tuttavia, il broker è rimasto operativo nei mercati esteri e ha trasferito la propria sede dall'Australia al Regno Unito. L'anno scorso, ha anche subito uno sforzo di rebranding per lasciarsi alle spalle il marchio contaminato.
Martedì BRI Ferrier, l'amministratore del broker forex al dettaglio condannato Union Standard International Group Pty Ltd, ha pubblicato un aggiornamento dei suoi procedimenti, rivelando di aver ricevuto fino ad oggi circa 357 milioni di dollari australiani in crediti da parte dei creditori e l'importo è destinato ad aumentare. Sul totale, quasi 349 milioni di dollari australiani in crediti provenivano da creditori fiduciari.
Tuttavia, la parte dispari è solo di circa 8 milioni di dollari australiani in fondi attualmente disponibili con un trust a favore dei creditori del trust.
"Sebbene non sia stata condotta un'aggiudicazione formale dei crediti, c'è ovviamente una sostanziale carenza per i creditori sulla base dei fondi disponibili e delle domande reali a cui è necessario rispondere su dove siano finiti i fondi dei clienti (in particolare i clienti investitori)", ha affermato l'amministratore .
"Poiché non ci sono fondi disponibili sufficienti per pagare un dividendo significativo ai creditori fiduciari, ci stiamo muovendo verso la fase di recupero della questione".
Beni offshore
BRI Ferrier ha inoltre sottolineato che una parte sostanziale delle attività dell'intermediario fallito si trova offshore e non è resa disponibile per il processo di liquidazione. Sebbene stia indagando sui fondi detenuti con i processori di denaro del broker, l'attenzione si concentra sulle attività disponibili in Australia.
Secondo i rendiconti finanziari, il broker condannato non ha contabilizzato correttamente le transazioni con i clienti Investor e ha sovrastimato drammaticamente i suoi profitti. Pertanto, ha erroneamente pagato AU $ 6 milioni alle autorità fiscali australiane in tasse sulle società tra l'esercizio finanziario 2017 e il 2020.
L'amministratore ha già recuperato le tasse pagate in eccesso insieme ad alcuni interessi.
“Ci sono stati ulteriori recuperi limitati dai fondi detenuti con elaboratori di denaro situati offshore e prestiti con entità correlate. Stiamo continuando a indagare su questi beni, in cui tali fondi potrebbero alla fine essere perseguiti come pretese contro le parti coinvolte", ha aggiunto l'amministratore.
I problemi di USGFX sono iniziati a metà del 2020, quando la società è entrata nell'amministrazione volontaria. Ciò ha comportato la cancellazione della sua licenza australiana e, infine, la liquidazione della società.
Tuttavia, il broker è rimasto operativo nei mercati esteri e ha trasferito la propria sede dall'Australia al Regno Unito. L'anno scorso, ha anche subito uno sforzo di rebranding per lasciarsi alle spalle il marchio contaminato.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/usgfx-administrator-receives-au357-million-in-creditors-claims/