Ciò che la matrice dei creditori FTX fa - e non ci dice - sul fallimento dell'exchange

Questa settimana FTX ha depositato un'enorme matrice di creditori in tribunale fallimentare, nominando studi legali, ristoranti di lusso, media e agenzie governative statali come creditori a cui potrebbe essere dovuto denaro dal travagliato scambio di criptovalute. 

Ma la matrice dei creditori di 115 pagine non racconta tutta la storia.

Non tutte le entità sul documento processuale sono un creditore FTX confermato, affermano gli avvocati. Milioni di nomi di clienti rimangono sotto sigillo.

"L'inclusione di un nome nella matrice non indica necessariamente che la parte sia creditrice di uno qualsiasi dei debitori", hanno scritto venerdì gli avvocati di FTX in una dichiarazione del tribunale. "La matrice è destinata ad essere molto ampia ai fini del servizio e include le parti che possono comparire nei libri e nei registri dei debitori per una serie di motivi".

In altre parole, la nuova matrice dei creditori FTX funge da ampia raccolta di indirizzi che il tribunale può utilizzare per l'invio di avvisi in futuro. 

"È un documento puramente ministeriale che tutti i debitori in tutti i casi di fallimento sono tenuti a preparare e depositare presso il tribunale e l'ufficio del fiduciario degli Stati Uniti ", ha affermato Joseph Moldovan, partner dello studio legale Morrison Cohen.

Una vasta rete

Gli avvocati che compilano questo tipo di elenco dei creditori in genere annotano ogni entità nell'elenco dei debiti di un'azienda, i suoi investitori e "ogni agenzia governativa che potrebbe plausibilmente avere un interesse nel caso", ha affermato Moldovan.

A complicare le cose, il nuovo CEO di FTX John Ray III ha affermato che l'exchange non conservava documenti aziendali affidabili, rendendo più difficile il processo di mettere insieme i rapporti finanziari di FTX. 

Le agenzie governative potrebbero essere elencate nella matrice per una serie di motivi. FTX potrebbe dover pagare tasse in determinate giurisdizioni, oppure il colosso delle criptovalute potrebbe aver pagato dipendenti remoti in un particolare stato.

FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento a novembre e il suo ex CEO, Sam Bankman-Fried, sta affrontando accuse di frode penale in un caso separato.

L'elenco dei possibili creditori di FTX spazia dal Dipartimento delle Entrate dell'Alaska e dall'ufficio del Segretario di Stato del Colorado fino alla sede di Miami Beach dell'esclusivo ristorante Carbone. La matrice elenca una serie di studi legali e di lobbying, tra cui lo studio legale Buckley e la società di affari governativi Rich Feuer Anderson. 

Sulla matrice compaiono anche media come CoinDesk e The Wall Street Journal, il che potrebbe essere dovuto agli abbonamenti detenuti dalla società o agli accordi pubblicitari. 

"L'elenco fornisce semplicemente nomi e indirizzi e non ci dice realmente quale tipo di crediti o importo dei crediti possono detenere i creditori elencati", ha affermato Stephanie Assi, un avvocato di Carrington Coleman a Dallas la cui pratica include bancarotta e risorse digitali.

La matrice dei creditori mostra l'ampia rete di aziende collegate a criptovalute che potrebbero presentare reclami nel caso di fallimento di FTX, tra cui Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global e Genesis, BlockFi e Voyager, ora in bancarotta. La società di venture capital Sequoia Capital, che ha dichiarato di aver perso $ 150 milioni su FTX, appare nell'elenco, così come la società di investimento Capitale Willoughby.

Dozzine di banche sono elencate nella matrice dei creditori, tra cui Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Bank of Cyprus, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank e Royal Bank of Canada. 

Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady e l'ex battitore designato dai Boston Red Sox David Ortiz - che sono stati presi di mira da un'azione legale separata relativa a FTX - sono nominati nel nuovo deposito. La matrice comprende anche hotel di lusso, servizi di consegna pasti e piattaforme di streaming. Il festival musicale Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel e l'hotel W Miami compaiono nell'elenco, così come diversi resort alle Bahamas tra cui il Margaritaville Resort. 

"Sapevamo che stavano vivendo la bella vita, quindi ci sono Nobu e Coachella", ha detto Jeffrey Blockinger, consigliere generale presso la società Web3 Quadrata, Inc. "Sapevamo che avevano accordi con le celebrità."

I nomi non li conosciamo

Sebbene la matrice dei creditori offra uno sguardo alle varie società e individui che potrebbero presentare reclami in caso di fallimento, milioni di clienti FTX sono ancora sconosciuti al pubblico.

"Quello che alla fine sarà il secchio più interessante sono le persone reali che avevano account su FTX", ha detto Blockinger. "Sono tutti i nomi redatti."

Quasi 9.7 milioni di nomi di clienti FTX sono redatti nel caso, secondo i documenti del tribunale. Un giudice del tribunale fallimentare del Delaware ha stabilito all'inizio di gennaio che i nomi sarebbero rimasti oscurati per altri tre mesi, nonostante le obiezioni del fiduciario statunitense che sovrintende al fallimento e di un gruppo di testate giornalistiche. Il giudice John Dorsey dovrebbe riconsiderare la questione della redazione in un'udienza in tribunale a marzo. 

Anche i nomi di alcuni dei principali creditori di FTX sono ancora oscurati, ha osservato Assi.

“Date le circostanze che hanno portato alla dichiarazione di fallimento di FTX, le informazioni che normalmente sarebbero state raccolte in precedenza vengono indagate e scoperte man mano che il fallimento si svolge. Possiamo aspettarci di saperne di più nei prossimi mesi mentre John Ray e il suo team continuano a muoversi attraverso questo processo ", ha affermato Assi. 

Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.

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