Whistleblower afferma che Coinbase ha un problema di "insider trading", denuncia l'inazione

Dopo che tre persone sono state arrestate per criptovaluta insider trading a seguito di un suggerimento di Twitter (NYSE: TWTR) utente, il responsabile del loro arresto ritiene che ci sia un problema più grande che rimane irrisolto, che, secondo lui, è la mancanza di azione da parte del scambio cryptocurrency dove è successo tutto – Coinbase.

Parlando con un investigatore di YouTube Caffèzilla, noto per averne esposti diversi truffe relativo alle criptovalute, il tipster di Twitter che va sotto il manico Coby ha espresso disappunto per come sono state gestite le cose e per il fatto che le persone forse si stessero concentrando sulla questione sbagliata, come ha detto nel video intervista pubblicata il 27 luglio.

Nell'intervista, Cobie ha indicato che lo scambio di criptovalute potrebbe essere più responsabile dell'intera situazione di quanto sembri a prima vista. Secondo lui, Coinbase ha avuto un problema continuo con l'insider trading:

“Quindi le persone hanno fatto soldi con Coinbase in prima linea in questi scambi per anni. Avrebbero semplicemente scoperto qualunque cosa Coinbase avrebbe elencato, l'avrebbero acquistata prima che fosse quotata e venduta subito dopo. In effetti, si è scoperto che era un tale problema che Coinbase ha cercato di affrontare questo problema in quel momento, ma senza successo".

Problema di insider trading di lunga data

Inoltre, Cobie ha aggiunto che lo scambio di criptovalute ha poi fatto alcune promesse per migliorare i suoi processi, ma "poi alla successiva quotazione ogni singola moneta è tornata in prima linea ancora una volta".

Dopo aver notato lo schema, Cobie ha fatto alcune ricerche e tweeted i suoi risultati, che hanno portato all'arresto dei diretti responsabili. Alla fine, i tweet di Cobie hanno portato all'arresto dell'ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, suo fratello Nikhil Wahi e all'amico Sameer Ramani e portato oneri contro di loro di insider trading di criptovalute.

Come ha spiegato lo YouTuber, Ishan faceva parte del team responsabile della quotazione dei nuovi token crittografici sull'exchange, quindi "ha fatto un insider comprando le monete che sapeva che sarebbero state quotate tra un po', e poi dopo che il prezzo è aumentato, lui" d profitto vendendoli”, avrebbe guadagnato 1.5 milioni di dollari per sé e per i suoi aiutanti nel corso di 18 mesi.

Nel complesso, i sentimenti dell'informatore sull'intera faccenda sono agrodolci, come ha affermato:

“Coinbase è chiaramente incompetente su questi problemi. Non sono in grado di fermarlo. (…) Gli utenti anonimi su Internet possono scoprirlo o posso twittare a riguardo e poi all'improvviso c'è un'indagine al riguardo. Semplicemente non capisco quali processi hanno in atto per farlo, come funziona. ”

Detto questo, Caffèzilla ha elogiato le autorità che avevano catturato e arrestato Wahi prima che riuscisse a fuggire in India, ma ha anche sottolineato che in molti casi i crimini "continuano da anni" e che "solo dopo che qualcuno ne ha twittato" vengono puniti .

Guarda il video completo: L'FBI arresta 3 persone sulla base di un tweet