La detenzione domiciliare a cui è stato condannato Arthur Hayes sta accettando per evitare il carcere.
Uno dei fondatori della principale società di scambio di criptovalute BitMEX, Arthur Hayes, ha evitato il carcere venerdì durante l'udienza della sua sentenza al tribunale di New York. All'udienza, il giudice John Koeltl ha condannato Hayes a sei mesi di detenzione, che sarebbero stati conteggiati come periodo di prova di due anni. Il fondatore dell'exchange di criptovalute si è dichiarato colpevole in precedenza di una violazione del Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti.
Durante la pastorizia in tribunale, Hayes si è detto pronto a voltare pagina. Il suo avvocato del caso ha parlato ampiamente del personaggio Hayes e del lavoro di volontariato che ha svolto prima di fondare BitMEX. Uno dei rappresentanti di Hayes ha rifiutato di fare qualsiasi commento successivo alla conclusione dell'udienza. Durante l'udienza, l'accusa ha chiesto una pena detentiva superiore a 6-12 mesi che rientra nella raccomandazione di linee guida normali.
In una lettera alla corte del 9 maggio, l'accusa di Hayes ha scritto che il fondatore di BitMEX aveva realizzato grandi profitti dallo scambio di criptovalute realizzando guadagni personali di oltre cento milioni di dollari. Hayes mentre gestiva intenzionalmente e continuamente la società di scambio di criptovalute in violazione della BSA a seguito della mancata attuazione di un programma antiriciclaggio (AML).
Tuttavia, l'avvocato del governo degli Stati Uniti durante l'udienza ha affermato che ci sono state effettive conseguenze in seguito a questo reato e l'imputato ha pubblicizzato la mancanza di KYC o AML.
Hayes ha chiesto la sua parte al tribunale per condannarlo alla libertà vigilata che includerebbe la possibilità di viaggiare. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato nel suo caso iniziale che Hayes, che è cittadino americano, viveva a Singapore da dove il suo team legale ha avviato trattative per il suo ritorno negli Stati Uniti.
Dal momento che il caso è stato archiviato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dal Dipartimento di giustizia (DOJ) insieme alle azioni civili e penali di contrasto contro BitMEX e anche i suoi dirigenti entro la fine del 2020, è stato tra i soggetti con enorme interesse da parte dell'intero settore delle criptovalute.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/why-was-bitmex-founder-arthur-hayes-sentenced-to-six-months-of-home-detention/