Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato Nathaniel Chastain, un ex dipendente del mercato NFT OpenSea, di frode telematica e riciclaggio di denaro che coinvolgono l'insider trading di token non fungibili (NFT). Il dipartimento ha osservato che questa è la prima accusa di insider trading che coinvolge risorse digitali.
Il Dipartimento di Giustizia incrimina l'ex dipendente di OpenSea per insider trading
In un comunicato stampa ufficiale, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il l'imputato è stato arrestato nelle prime ore di mercoledì. Il dipartimento sostiene che Chastain abbia approfittato del suo ruolo lavorativo in OpenSea per commettere il crimine facendo trapelare informazioni riservate su ciò che gli NFT stavano per essere presenti sul sito Web della piattaforma prima che fossero ufficialmente rilasciati.
Per i suoi guadagni finanziari personali, tra giugno e settembre 2021, l'imputato ha acquisito un gran numero di NFT prima che fossero quotati su OpenSea.
Dopo il lancio degli NFT su OpenSea, Chastain ha poi venduto il suo, ricevendo un ricavo da due a cinque volte l'importo inizialmente acquistato dagli asset. L'imputato avrebbe utilizzato portafogli crittografici anonimi e account OpenSea per offuscare le sue transazioni,
"Chastain ha lanciato un vecchio schema per commettere insider trading utilizzando la sua conoscenza di informazioni riservate per acquistare dozzine di NFT prima che venissero presenti sulla home page di OpenSea", ha affermato Michael J. Driscoll, vicedirettore in carica dell'FBI.
OpenSea indaga sull'insider trading
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che l'accusa mostra gli sforzi del dipartimento nell'affrontare l'insider trading che coinvolge i mercati azionari e le risorse digitali.
Se ritenuto colpevole, l'uomo di 31 anni rischia 20 anni di carcere. Tuttavia, la sua condanna deve essere determinata dal giudice incaricato.
Vale la pena notare che nel settembre 2021 OpenSea ha annunciato che stava conducendo violazioni di insider trading sull'imputato e lo ha sollevato dal suo ruolo nell'azienda.
Insider trading in criptovalute
Nel frattempo, questo non sarà il primo caso di insider trading che coinvolge le criptovalute. Nel 2018, il principale scambio di criptovalute Coinbase ha dovuto affrontare una causa per negligenza da parte dei clienti per un presunto schema di insider trading di Bitcoin Cash (BCH).
Una recente rapporto del Wall Street Journal (WSJ) suggerisce che gli schemi di insider trading stanno diventando molto popolari. Il rapporto ha rilevato che numerosi investitori in criptovalute hanno tratto profitto dalla conoscenza interna di quando gli scambi elencheranno i token.
Fonte: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -commercio