Il caso di "Insider Trading" NFT dell'ex OpenSea Exec continuerà

Nate Chastain, l'ex dipendente di OpenSea accusato di uno schema di insider trading NFT, non è stato in grado di convincere un giudice a respingere la sua incriminazione, consentendo al caso di andare avanti.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) a giugno carico Chastain con frode telematica e riciclaggio di denaro per una serie di presunte operazioni losche avvenute durante il suo incarico di capo prodotto di OpenSea tra gennaio e settembre 2021.

Le autorità affermano che Chastain ha utilizzato informazioni riservate su quali NFT sarebbero stati presenti sulla home page di OpenSea, sfruttando tale conoscenza per acquistare segretamente dozzine di token appena prima che apparissero. 

Chastain ha successivamente tratto profitto dalla vendita di quegli NFT, mentre utilizzava portafogli e account digitali anonimi su OpenSea per nascondere le sue mosse, secondo il DOJ. Presumibilmente ha generato almeno 19 ETH ($ 25,500, prezzi correnti) attraverso le negoziazioni, sulla base delle informazioni dai suoi noti portafogli. 

Chastain rassegnato da OpenSea dopo essere stato sospettato di appropriazione indebita di informazioni privilegiate nel settembre 2021. All'epoca, a numero di NFT commercianti segnalato su Twitter che un portafoglio appartenente a Chastain era regolarmente al centro delle transazioni che coinvolgevano NFT che sarebbero apparse sul portale in primo piano di OpenSea.

Reuters ha riferito è stato accusato di aver acquistato segretamente 45 NFT in 11 diverse occasioni nell'ambito di uno schema di insider trading. In uno di questi eventi, il suo acquisto e vendita dello "Spettro di una teoria della ramificazione" NFT il 14 settembre 2021 ha più che quadruplicato i suoi profitti su quella particolare operazione.

Chastain tentato far ritirare le accuse, con il suo avvocato che sostiene che l'esistenza di scambi di titoli o merci è un elemento essenziale di qualsiasi reato di insider trading. E gli NFT non sono nessuno di questi, hanno sostenuto. Ma questa disputa non è riuscita a convincere il giudice del caso.

Gli avvocati hanno anche affermato che il governo non può provare le accuse di riciclaggio di denaro, poiché le transazioni crittografiche di Chastain in questione sono state condotte sulla blockchain di Ethereum e quindi "completamente visibili al pubblico".

Caso Chastain non esattamente 'insider trading'

In negando la mozione per licenziare il 21 ottobre, il giudice Jesse Furman ha affermato che Chastain non è accusato di insider trading nel "senso classico del termine".

È accusato di frode telematica che non fa alcun riferimento né a titoli né a merci e si riferisce invece all'"ottenimento di denaro o proprietà mediante pretese false o fraudolente". Quindi, la sua argomentazione è "del tutto infondata", ha affermato il giudice.

Furman ha indicato un altro caso come punto di riferimento per chiarire che l'avvocato di Chastain non aveva fornito una solida argomentazione. In quel caso, un giornalista del Wall Street Journal ha stipulato uno schema con i trader per condividere i tempi e il contenuto di una colonna in modo che potessero utilizzarla per realizzare profitti.

"L'editorialista e i commercianti sono stati accusati e condannati sia per frode sui titoli che per posta e frode telematica", ha affermato il giudice. Avevano sostenuto di revocare le condanne sulla base del fatto che le informazioni in questione non erano "proprietà". Eppure la corte ha stabilito che il programma di pubblicazione e il contenuto della colonna del giornale costituivano proprietà all'interno dello statuto della frode telematica.

"Nessun tribunale ha suggerito, per non parlare del fatto che la condanna in un caso del genere richieda la negoziazione di titoli o merci", ha affermato il giudice. 

Il giudice ha riconosciuto, tuttavia, che il termine “insider trading” potrebbe essere fuorviante nel caso di Chastain. Il rimedio appropriato, disse, sarebbe cancellare quella frase dall'atto d'accusa. Ciò impedirebbe anche al governo di utilizzarlo durante il processo.

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