- I due stavano pianificando di avviare la vendita di un altro prodotto NFT chiamato Embers, che avrebbe dovuto produrre circa $ 1.5 milioni di profitti in criptovaluta.
- Hanno improvvisamente abbandonato e chiuso il progetto poche ore dopo aver esaurito 1.1 milioni di dollari di NFT.
- Potrebbero essere condannati a una pena detentiva significativa se provati colpevoli, poiché ogni conteggio comporta una pena massima di 20 anni.
Non puoi raccogliere fondi per un'opportunità di business, poi mollarla e sparire con i soldi che i tuoi investitori ti hanno dato, ha detto Thomas Fattorusso, agente speciale incaricato dell'IRS-CI. Dopo aver accusato i fondatori del progetto Frosties di frode e riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha preso provvedimenti contro un presunto rug pull di token non fungibili (NFT).
Chiudere il progetto entro poche ore dalla svendita di $ 1.1 milioni di NFT
I due fondatori sono accusati di nascondere le loro identità al fine di conquistare velocemente la comunità di Frosties non riuscendo a mantenere la tabella di marcia e l'utilità del progetto, che prometteva ai possessori di NFT ricompense, omaggi, accesso a un gioco metaverso e accesso esclusivo al futuro zecche dal progetto.
Ethan Nguyen e Andre Llacuna, entrambi 20 anni, sono stati arrestati giovedì a Los Angeles e accusati di un conteggio di frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro in connessione con uno schema da un milione di dollari per frodare gli acquirenti degli NFT Frosties, secondo a un comunicato stampa dell'Ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale di New York.
Hanno improvvisamente abbandonato e chiuso il progetto poche ore dopo aver esaurito $ 1.1 milioni di NFT, secondo la denuncia del DOJ, e hanno trasferito il denaro a diversi portafogli crittografici sotto il loro controllo in molte transazioni intese a oscurare la fonte originale di fondi.
Un "rug pull", come suggerisce la frase, è uno scenario in cui il creatore di un progetto NFT e/o di gioco sollecita investimenti prima di abbandonare bruscamente il progetto e trattenere fraudolentemente i soldi degli investitori del progetto, secondo l'annuncio.
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L'agente speciale dell'IRS-CI Thomas Fattorusso ha avvertito nell'annuncio che il suo team sta tenendo d'occhio la criptovaluta. Nonostante il fatto che le NFT siano un'opzione di investimento finanziario relativamente nuova, le regole si applicano sia che si investa in una NFT che in uno sviluppo immobiliare:
Non puoi raccogliere fondi per un'opportunità di affari, poi scaricarli e sparire con i soldi che i tuoi investitori ti hanno dato. Il nostro staff di IRS-CI e i nostri alleati di HSI stanno tenendo d'occhio le transazioni bitcoin nella speranza di scoprire presunti schemi come questo.
Destinato a produrre circa $ 1.5 milioni di profitti in criptovaluta
Prima della loro detenzione a Los Angeles, i due stavano progettando di iniziare la vendita di un altro prodotto NFT chiamato Embers, che avrebbe dovuto produrre circa $ 1.5 milioni di profitti in criptovaluta, secondo il DOJ. Potrebbero essere condannati a una pena detentiva significativa se provati colpevoli, poiché ogni conteggio comporta una pena massima di 20 anni.
Sebbene sembri che una serie di dubbie iniziative NFT siano sfuggite all'avviso del DOJ nel 2021, si ipotizza che il dipartimento aumenterà la sua attenzione sulle NFT quest'anno attraverso il suo National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), fondato ad ottobre. Gli agenti dell'Internal Revenue Service's Criminal Investigation Division (IRS-CI), il New York Field Office (HSI) del Department of Homeland Security e il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti hanno indagato su questo caso (USPIS).
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/01/the-department-of-justice-is-crackdown-upon-rug-pulls-prosecuting-the-creators-of-the-frosties-nft- iniziativa/