2 venezuelani e 5 russi accusati di aver utilizzato criptovaluta per eludere le sanzioni

Gli Stati Uniti hanno annunciato oggi la rimozione di una rete russo-venezuelana che utilizzava Tether (USDT) per operare al di fuori della tradizionale struttura bancaria, eludendo così le sanzioni internazionali.

Uno degli scenari geopolitici più discussi per le criptovalute è la loro capacità di eludere le restrizioni finanziarie convenzionali imposte dalle potenze mondiali contro i loro avversari, ma questa soluzione sta diventando sempre più difficile da eseguire.

Poche ore fa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che stava sporgendo denuncia contro cinque cittadini russi e due venezuelani accusati di mantenere una rete globale di riciclaggio di denaro, contrabbando e commercio con società sanzionate, in particolare la società statale venezuelana Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Secondo un comunicato stampa, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York ha presentato 12 accuse contro cittadini russi Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov e venezuelani Juan Fernando Serrano e Juan Carlos Soto.

Per il DOJ, Serrano e Soto hanno facilitato il commercio di centinaia di milioni di barili di petrolio che sono stati successivamente spediti ad acquirenti russi e cinesi attraverso l'intermediazione di Orekhov e Uss. Orekhov e Kuzurgasheva, nel frattempo, sono accusati di contrabbando di tecnologia militare in Russia in violazione degli interessi statunitensi.

Il documento spiega che i russi hanno utilizzato diverse società intermediarie per facilitare i pagamenti. Inoltre, hanno effettuato trasferimenti di diversi milioni di dollari in criptovalute per evitare sanzioni.

Secondo fonti citate da Il blocco, Orekhov ha detto a un complice: “Nessuna preoccupazione, niente stress. Non appena inizieremo l'attracco, ci trasferiremo immediatamente. USDT funziona velocemente come gli SMS".

Il caso è sotto la responsabilità della Sezione Sicurezza nazionale e criminalità informatica dell'Ufficio. L'assistente del procuratore degli Stati Uniti Artie McConnell è incaricato dell'accusa. Gli arresti e le accuse sono stati il ​​risultato di uno sforzo congiunto tra le forze dell'ordine statunitensi, tedesche e italiane.

Russia, Venezuela e Ucraina: entrano in scena le criptovalute

PDVSA è stato sanzionato durante l'amministrazione Donald Trump insieme alla criptovaluta ufficiale del paese, il Petro. Come risultato del sanzioni, gli Stati Uniti hanno effettivamente eliminato la possibilità per il Venezuela di stabilire normali relazioni commerciali con qualsiasi paese del mondo.

In base alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno di fatto impedito al Venezuela di stabilire normali relazioni commerciali con la maggior parte dei paesi del mondo poiché chiunque commercia con la compagnia petrolifera è esposto a non essere in grado di mantenere relazioni commerciali con la potenza nordamericana, oltre ad affrontare altri fisici e conseguenze monetarie.

Questa mossa politica ha generato perdite in Venezuela dell'ordine di 240 miliardi di dollari, secondo fonti citate dal media venezuelano ultime News.

Nel frattempo, le sanzioni contro la Russia si sono intensificate dopo l'invasione dell'Ucraina. L'uso delle criptovalute ha giocato un ruolo importante in questa guerra, come l'Ucraina ha potuto ricevere vicino a $ 100 milioni, consentendogli di acquistare equipaggiamento militare, inclusi giubbotti, visiere termiche, cibo per le truppe, dispositivi di comunicazione e medicinali.

Allo stesso modo, le milizie russe hanno ricevuto donazioni di criptovaluta per sostenere la loro causa, anche se in importi minori— e lo hanno fatto i legislatori di tutto il mondo Forze unite per impedire alla Russia di utilizzare le criptovalute a proprio vantaggio allo stesso modo dell'Ucraina.