Il 24% dei nuovi token nel 2022 erano probabilmente schemi di pump and dump: rapporto

Un recente studio della società di analisi blockchain Chainalysis ha rilevato che il 24% dei token lanciati nel 2022 aveva le caratteristiche di schemi pump-and-dump.

La maggior parte dei token è crollata del 90% nella prima settimana dal lancio dopo che i loro creatori hanno scaricato le loro partecipazioni. Questa, secondo Chainalysis, è una caratteristica tipica di uno schema di pompaggio e scarico.

Oltre 9,000 nuovi token nel 2022 erano fraudolenti 

Gli schemi di pump-and-dump delle criptovalute coinvolgono i creatori di una risorsa digitale che pubblicizzano e promuovono il token, spesso con dichiarazioni fuorvianti, che farebbero aumentare rapidamente il prezzo man mano che nuovi investitori si uniscono al progetto. I creatori venderebbero quindi le loro partecipazioni e accumulerebbero profitti mentre il prezzo del token precipita, lasciando gli investitori bloccati con attività di basso valore.

Secondo il rapporto, nel 1.1 sono stati lanciati oltre 2022 milioni di nuovi token su Ethereum e BNB Chain. Dopo aver valutato i progetti con criteri di 10 swap minimi e quattro giorni di negoziazione consecutivi nella settimana successiva al loro lancio, Chainalysis ha rilevato che solo 40,521 token hanno guadagnato terreno.

Tra i 40,521 token che hanno guadagnato trazione, il prezzo di 9,902 (24%) è diminuito significativamente nella prima settimana dopo il lancio, mostrando segni rivelatori di possibili Pump-and-dump attività. Un calo del prezzo del 90% o più è un chiaro segno che i creatori dei token hanno scaricato rapidamente le loro partecipazioni.

Chainalysis ha notato la possibilità che le forze di mercato influiscano sul movimento dei prezzi dei token, nonostante i tanti sforzi compiuti dai team.

Mentre la strategia promozionale per tali token rimane incerta, Chainalysis ha utilizzato un servizio di valutazione per assegnare un punteggio ai nuovi token su una scala da zero a 100 in base alla loro affidabilità. Tutti i 25 che sono stati valutati hanno ottenuto un punteggio pari a zero, indicando che molto probabilmente si trattava di schemi pump-and-dump.

Le vittime hanno investito 4.6 miliardi di dollari in programmi di pompaggio e discarica

Inoltre, la società di analisi blockchain ha rivelato che le vittime degli schemi pump-and-dump hanno speso e sono bloccate con circa 4.6 miliardi di dollari in criptovalute. In confronto, i creatori hanno accumulato $ 30 milioni di profitti dopo aver venduto le loro partecipazioni.

Un modello on-chain ha anche suggerito che i portafogli coinvolti negli schemi condividano la proprietà comune.