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Citazione in giudizio 3AC emessa mentre cresce la controversia sulle affermazioni sulla discarica di Terraform

12/07/2022
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Un giudice federale che sovrintende alla procedura fallimentare di Three Arrows Capital (3AC) ha firmato un ordine che approva le citazioni in giudizio da consegnare all'ex leadership di 3AC, inclusi i co-fondatori Su Zhu e Kyle Davies.

Le citazioni in giudizio richiedono ai fondatori di rinunciare a qualsiasi "informazione registrata, inclusi libri, documenti, registrazioni e documenti" in loro custodia che si riferisca alla proprietà o agli affari finanziari dell'azienda.

Il famigerato hedge fund, del valore di $ 10 miliardi al suo apice, ha presentato istanza di fallimento del capitolo 15 il 1 luglio con i suoi problemi legati all'eccessiva leva finanziaria e al crollo di Terra Luna (LUNA), noto ora come Terra Classic (LUNC), e la sua stablecoin algoritmica precedentemente nota come TerraUSD (UST).

Da allora, i liquidatori - la società di consulenza Teneo - hanno cercato di dare la caccia ai beni dell'azienda e individuare i co-fondatori di 3AC.

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L'ultimo ordine che consente le citazioni in giudizio richiederà ai destinatari di rinunciare a tutte le informazioni sull'account, frasi seme e chiavi private per le proprie risorse digitali e fiat, dettagli sui titoli e azioni non registrate e qualsiasi account detenuto su scambi centralizzati o decentralizzati, insieme a qualsiasi altro bene materiale o immateriale.

L'ordine etichetta anche l'avvocato di hedge fund Hannah Terhune, i direttori Mark Dubois e Cheuk Yao Pau e Kelly Chen - moglie del co-fondatore Kyle Davies - come "obiettivi di scoperta", insieme alla società di trading desk Tai Ping Shan Limited, alla società di venture capital DeFiance Capital , Starry Night Capital, fondo NFT sostenuto da 3AC e tutti i loro associati.

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Eventuali individui servito con il mandato di comparizione sono tenuti ad ottemperare entro 14 giorni salvo diverso accordo tra le parti.

Al momento in cui scrivo non ci sono state informazioni solide su dove si trovino Zhu o Davies, si dice che Zhu risieda a Dubai mentre Davies è residente sull'isola indonesiana di Bali. Entrambi sono stati attivi sui social media commentando gli sviluppi relativi al crollo della ricerca FTX e Alameda.

Affermazione: Terraform ha scaricato $ 450 milioni di UST prima del crash

Nel frattempo, l'autoproclamato informatore di Terra FatMan ha fatto nuove affermazioni su Twitter secondo cui sono state le azioni degli stessi Terraform Labs a portare alla de-pegging di TerraUSD (UST), ora TerraClassicUSD (USTC), a maggio, al contrario di un accordo concertato attacco.

Detto questo, non tutti sono convinti della teoria o che le informazioni siano nuove.

In un thread Twitter del 6 dicembre FatMan ha citato "dati bomba" dal ricercatore anonimo Cycle_22 che presumibilmente ha scoperto due portafogli di trading che sono verificato essere di proprietà di Terraform Labs aveva "scaricato" $ 450 milioni di UST sul mercato aperto nelle tre settimane precedenti al de-peg, spiegando:

“TFL ha perpetrato la narrativa secondo cui l'UST è stato 'attaccato'. Questa è una bandiera falsa”.

“In realtà, la stessa TFL ha indebolito il pool di Curve scaricando irresponsabilmente un'enorme quantità di UST in un breve lasso di tempo. Ciò ha ridotto la liquidità e ha gravemente indebolito il peg", ha affermato FatMan.

Tuttavia, alcuni utenti di Twitter che hanno risposto al thread hanno affermato che era "di dominio pubblico" che TFL stava ritirando UST da un pool di liquidità Curve (3Pool) in preparazione al seeding del suo nuovo pool di liquidità stablecoin (4Pool) che stava lavorando con Frax Finance al volta.

Altri, come l'utente di Twitter RyanLion disse era stato "chiaramente comunicato" che gli scambi di UST nel pool della curva facevano parte di mosse di scambio di UST in altre stalle per acquistare Bitcoin (BTC) per le riserve della Luna Foundation Guard.

Un giugno blog della società blockchain Chainalysis ha affermato che mentre Terraform Labs ha ritirato milioni di UST da 3Pool all'epoca (circa 150 milioni), sono state le azioni di due trader nell'ora successiva, scambiando un totale di 185 milioni di UST con USDC e la risposta di TFL a questo , che ha portato al depeg e alla conseguente svendita dettata dal panico.