Il co-fondatore da 4 miliardi di dollari di OneCoin Fraud si dichiara colpevole e rischia 60 anni di carcere

Sulle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, il co-fondatore del piano fraudolento dovrebbe sostenere l'udienza di condanna nell'aprile del 2023.

Karl Sebastian Greenwood, il co-fondatore dello schema fraudolento di criptovaluta OneCoin che ha coinvolto diversi miliardi di dollari, si è dichiarato colpevole di molteplici accuse avanzate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Rischia un massimo di 60 anni di carcere se viene ritenuto colpevole di tutte le accuse.

Il 16 dicembre il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato che Greenwood si era dichiarato colpevole in un tribunale federale di Manhattan per accuse di frode telematica, cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Ognuna di queste accuse comporta una potenziale condanna massima di 20 anni di carcere e il Dipartimento di Giustizia ha osservato che la dichiarazione di colpevolezza di Greenwood è stata presentata il 16 dicembre.

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Maryland, Damian Williams, ha affermato che Greenwood gestiva uno dei più grandi schemi di frode internazionale mai perpetrati e ha affermato che Greenwood ha promosso OneCoin come concorrente di Bitcoin quando, in realtà, i token erano del tutto privi di valore .

Greenwood è stato uno dei co-fondatori di OneCoin, una società bulgara che ha venduto una criptovaluta con lo stesso nome. Cryptoqueen Ruja Ignatova è stata l'altra fondatrice di OneCoin.

Il Dipartimento di Giustizia ha ricevuto e-mail inviate tra le due parti prima che la società fosse fondata nel 2014, e quelle e-mail presumibilmente mostrano che i due si riferivano ad essa come una valuta senza valore.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, la posizione di Greenwood come principale distributore mondiale dell'organizzazione fasulla di criptovaluta gli ha portato a raccogliere circa $ 21.2 milioni (o € 20 milioni) al mese.

Ci sono tre milioni di individui che hanno investito nei pacchetti di OneCoin e si stima che OneCoin li abbia truffati su un totale di oltre $ 4 miliardi.

A seguito della partecipazione di Ignatova alla truffa, il Federal Bureau of Investigation ha aggiunto il suo nome alla top ten dei ricercati a giugno.

È ancora latitante e si ritiene che sia stata di recente ad Atene, in Grecia, nell'ottobre del 2017.

Williams ha affermato che la dichiarazione di colpevolezza di Greenwood invia un messaggio forte e ovvio che il DOJ perseguirà chiunque cerchi di abusare dell'ecosistema bitcoin con mezzi fraudolenti, indipendentemente da quanto grande o intelligente possa essere l'autore.