Il co-fondatore della truffa OneCoin da 4 miliardi di dollari si dichiara colpevole e rischia 60 anni di carcere

Karl Sebastian Greenwood, il co-fondatore dello schema di criptovaluta fraudolento multimiliardario OneCoin si è dichiarato colpevole di molteplici accuse avanzate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e rischia un massimo di 60 anni di carcere.

Il DOJ ha annunciato il 16 dicembre Greenwood ha presentato una dichiarazione di colpevolezza in un tribunale federale di Manhattan con l'accusa di frode telematica, associazione a delinquere per frode telematica e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, con ciascuna accusa che prevedeva una potenziale condanna massima di 20 anni di carcere.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che Greenwood ha gestito "uno dei più grandi schemi di frode internazionale mai perpetrati" e ha affermato di aver pubblicizzato OneCoin come un "killer di Bitcoin" quando in realtà i token erano "del tutto privi di valore".

OneCoin era una società bulgara fondata da Greenwood insieme a "Cryptoqueen" Ruja Ignatova che commercializzava una criptovaluta con lo stesso nome. Le e-mail ottenute dal DOJ tra i due prima della sua fondazione nel 2014 affermano che la coppia l'ha definita una "moneta spazzatura".

Esternamente affermava di essere una società di marketing multilivello con membri che guadagnavano commissioni per la vendita di pacchetti di criptovaluta apparentemente contenenti OneCoin e la possibilità di estrarre di più. OneCoin può essere scambiato solo con valuta fiat sullo scambio privato Xcoinx.

In realtà lo era sia una piramide che uno schema Ponzi poiché gli investitori potevano reclutare altri nello schema senza un prodotto reale e successivamente gli investitori venivano pagati con i soldi degli investitori precedenti.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Greenwood guadagnava circa 21.2 milioni di dollari (20 milioni di euro) al mese nel suo ruolo di "distributore principale globale" dell'azienda fraudolenta di criptovalute. Si ritiene che oltre 4 miliardi di dollari siano stati truffati da OneCoin dai tre milioni di persone che hanno investito nei pacchetti.

La Ignatova è stata inserita nel Federal Bureau of Investigation top ten dei più ricercati a giugno per il suo ruolo nello schema. Rimane in libertà e l'ultima volta si sa che si è recata ad Atene, in Grecia, nell'ottobre 2017.

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Williams ha affermato che l'appello di Greenwood "invia un messaggio chiaro" che il DOJ "sta venendo contro tutti coloro che cercano di sfruttare l'ecosistema delle criptovalute attraverso la frode, non importa quanto grande o sofisticato tu sia".

Greenwood dovrebbe essere condannato davanti al giudice distrettuale Edgardo Ramos il 5 aprile 2023.

Le autorità altrove hanno accusato le persone coinvolte con OneCoin e Ignatova, con tre associati accusati in Germania per frode e riciclaggio di denaro.