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7 dettagli nella causa legale della CFTC contro Binance che potresti aver perso

03/28/2023
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La causa a sorpresa della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro l'exchange di criptovalute Binance ha provocato ondate di shock nei mercati di oggi. 

Oltre alle accuse di manipolazione del mercato e mancanza di sforzi di conformità, l'autorità di regolamentazione ha anche accusato lo scambio di non collaborare con le citazioni investigative e di oscurare l'ubicazione dei suoi uffici esecutivi. Binance ha respinto molte delle accuse.

Tuttavia, il diavolo è nei dettagli quando si tratta del reclamo di 74 pagine. Ecco alcuni frammenti interessanti che potresti aver perso.

Token etichettati come merci

Contrariamente alle affermazioni del capo della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Gary Gensler sugli asset crittografici, l'ultima causa della CFTC ha etichettato Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Tether (USDT) e Binance USD (BUSD) come merce.

All'inizio di quest'anno, la SEC ha affermato che BUSD è un "titolo non registrato" nel suo avviso di Wells contro Paxos. Gensler in molte occasioni ha anche sostenuto che praticamente tutte le risorse crittografiche sono titoli, ad eccezione di Bitcoin.

Sheila Warren, CEO del Crypto Council for Innovation, ha affermato che la dichiarazione è un "potente colpo attraverso l'arco della SEC" e potrebbe avere implicazioni significative per il settore e per il quale l'autorità di regolamentazione avrà la massima autorità.

Nel frattempo, Paul Grewal, chief legal officer di Coinbase, ha criticato la mancanza di accordo tra i due regolatori statunitensi, affermando:

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“A quanto pare, anche un titolo può essere una merce, tranne quando non lo è. E dipende da quale regolatore chiedi e quando. Se sei confuso, non sei solo. È davvero questa la migliore legge americana che ha da offrire?

È stato effettuato l'accesso al telefono di CZ

Il CEO di Binance Changpeng Zhao è stato nominato come imputato ed è stato ripetutamente individuato durante la denuncia.

È interessante notare che la CFTC ha affermato di essere stata in grado di raccogliere prove raccogliendo catene di messaggi di segnale e chat di gruppo dal "telefono di Zhao". Molti ora si chiedono come sia stato possibile.

"Zhao ha comunicato tramite Signal con la funzionalità di eliminazione automatica abilitata con numerosi funzionari, dipendenti e agenti di Binance per scopi molto diversi", ha affermato la CFTC.

Accuse di attività terroristiche

Un'altra sorprendente affermazione dell'autorità di regolamentazione delle materie prime accusa i dipendenti dell'azienda di sapere che la sua piattaforma aveva facilitato "attività illegali".

"Internamente, i funzionari, i dipendenti e gli agenti di Binance hanno riconosciuto che la piattaforma Binance ha facilitato attività potenzialmente illegali."

Si riferiva specificamente a un incidente del febbraio 2019 in cui l'ex capo della conformità Samuel Lim ha ricevuto informazioni "riguardanti le transazioni HAMAS". Secondo il deposito, Lim ha spiegato a un collega che i terroristi di solito inviano "piccole somme" in quanto "grandi somme costituiscono riciclaggio di denaro".

Estratto dalla causa CFTC. Fonte: tribunale distrettuale del distretto settentrionale dell'Illinois

Un uomo in cima

Secondo la denuncia, la CFTC ha affermato che Zhao possedeva e controllava dozzine di entità che gestiscono la piattaforma Binance come "impresa comune".

Ha citato un esempio dell'amministratore delegato che approva personalmente spese d'ufficio minori e paga servizi aziendali come Amazon Web Services con la sua carta di credito personale.

Estratto dalla causa CFTC. Fonte: tribunale distrettuale del distretto settentrionale dell'Illinois

Vantaggi del programma VIP

Nel frattempo, anche un programma "VIP" di Binance con tariffe e vantaggi preferenziali è stato esaminato dall'autorità di regolamentazione.

Oltre a incoraggiare i clienti a utilizzare le reti private virtuali (VPN) per accedere alla piattaforma, la CFTC ha anche affermato che parte dei vantaggi per i clienti VIP era che ricevevano una "notifica tempestiva" di qualsiasi richiesta delle forze dell'ordine sul loro account.

Estratto dalla causa CFTC. Fonte: tribunale distrettuale del distretto settentrionale dell'Illinois

"Zhao voleva che i clienti statunitensi, inclusi i clienti VIP, effettuassero transazioni su Binance perché era redditizio per Binance mantenere quei clienti", ha affermato.

Ignorare i requisiti normativi statunitensi

La CFTC ha anche accusato Binance di essere a conoscenza dei requisiti normativi statunitensi, ma di ignorarli e di prendere "deliberate decisioni strategiche per eludere la legge federale".

Il deposito risale ai messaggi interni tra i dirigenti di Binance nel 2018 riguardanti la sua strategia per l'exchange statunitense e il rispetto delle sanzioni imposte dai regolatori per l'exchange globale.

Estratto dalla causa CFTC. Fonte: tribunale distrettuale del distretto settentrionale dell'Illinois

Multe e ingiunzioni

Verso la fine del documento, l'autorità di regolamentazione delle materie prime ha affermato che sta chiedendo sanzioni pecuniarie, la restituzione di eventuali profitti commerciali, stipendi, commissioni, prestiti o commissioni guadagnate dalle loro azioni presumibilmente illecite, oltre al pagamento di sanzioni per risolvere le indagini.

Ordina inoltre un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni.

Correlato: Il CEO di Binance CZ respinge le accuse di manipolazione del mercato

La CFTC "non perde tempo con i colpi: va dritta al knockout", ha affermato Warren del Crypto Council for Innovation.

Binance ha già respinto una serie di accuse e affermazioni dell'autorità di regolamentazione delle materie prime, suggerendo che è in arrivo una risposta più approfondita. 

Il 28 marzo, CZ ha risposto a quella che ha definito una "denuncia civile inaspettata e deludente", affermando che la società ha collaborato con la CFTC negli ultimi due anni.

Nei commenti a Cointelegraph, un portavoce di Binance ha affermato che l'exchange mantiene i blocchi nazionali per i cittadini statunitensi, indipendentemente da dove vivono nel mondo.

"Coerentemente con le aspettative normative a livello globale, abbiamo implementato un solido approccio al rischio e alla conformità basato su 'tre linee di difesa', che include, ma non si limita a:

  • Garantire KYC obbligatorio per tutti gli utenti in tutto il mondo
  • Mantenimento dei blocchi nazionali per chiunque sia residente negli Stati Uniti
  • Bloccare chiunque sia identificato come cittadino statunitense indipendentemente da dove vive nel mondo
  • Blocco per tutti i dispositivi che utilizzano un provider di telefonia mobile statunitense
  • Blocco degli accessi da qualsiasi indirizzo IP statunitense
  • Impedire depositi e prelievi dalle banche statunitensi per carte di credito”