$ 90 milioni in attività statunitensi FTX sono state spostate tramite "trasferimenti non autorizzati" dopo il fallimento

La metà dei beni per un valore di 181 milioni di dollari identificati da FTX US, il braccio con sede negli Stati Uniti dell'impero crittografico in bancarotta di Sam Bankman-Fried, era "soggetto a trasferimenti non autorizzati di terze parti" in seguito alla sua dichiarazione di fallimento, secondo una presentazione fatta a FTX oggi comitato dei creditori.

Ci è voluto uno "sforzo investigativo erculeo per il nostro team per scoprire queste informazioni preliminari", ha dichiarato John Ray, CEO di FTX appena nominato, in una dichiarazione sull'incontro.

I trasferimenti non autorizzati dall'exchange principale, FTX.com, hanno fatto notizia come centinaia di milioni di dollari sono stati prosciugati il ​​giorno dopo la società archiviato per il capitolo 11 protezione dal fallimento l'11 novembre. Ma i 90 milioni di dollari trasferiti da FTX US non erano stati resi noti dalla società fino ad ora.

Delle rimanenti attività statunitensi di FTX, 88 milioni di dollari sono stati spostati in un portafoglio di celle frigorifere e altri 3 milioni di dollari sono in attesa di trasferimento nel portafoglio, secondo la presentazione di FTX.

"Le attività identificate alla data della petizione [il giorno in cui la società ha presentato istanza di fallimento] sono sostanzialmente inferiori ai saldi aggregati dei clienti di terze parti suggeriti dal registro elettorale per FTX US", ha dichiarato il team di ristrutturazione in una dichiarazione.

Un grafico della presentazione ha indicato che FTX ritiene che $ 415 milioni di risorse crittografiche siano state violate da conti appartenenti all'exchange. Di quei fondi compromessi, 323 milioni di dollari provenivano da FTX.com e altri 90 milioni di dollari da FTX US, secondo la presentazione. Un altro grafico ha mostrato che $ 1.6 miliardi di fondi di Alameda rimangono in un portafoglio di criptovalute "caldo", il che significa che sono detenuti in un indirizzo dove potrebbero essere ipoteticamente spostati o scambiati, ed è altrimenti accessibile online.

FTX, il vasto impero crittografico di Bankman-Fried, è caduto all'inizio di novembre a causa di un rapporto secondo cui il suo trading desk, Alameda Research, deteneva miliardi di token di scambio di FTX FTT contro miliardi di passivi. Se Alameda avesse venduto la sua FTT per rimborsare i creditori, avrebbe fatto crollare il prezzo del token.

Mentre i clienti si precipitavano a ritirare i propri fondi, FTX ha dovuto chiudere il suo scambio e intrattenere un'offerta pubblica di acquisto dal concorrente Binance prima che la società si ritirasse, e poi alla fine ha presentato istanza di fallimento. Bankman-Fried è stato successivamente arrestato e accusato di otto reati finanziari, e ora attende il processo a New York previsto per ottobre di quest'anno.

Più di 130 entità, tra cui Alameda Research e FTX US, hanno presentato istanza di fallimento insieme a FTX.com.

Ma di recente, la scorsa settimana, Bankman-Fried ha affermato attraverso il suo nuovo Newsletter substack che FTX è "completamente solvente". Scrive che la società aveva 350 milioni di dollari in contanti quando si è dimesso da amministratore delegato, lo stesso giorno in cui FTX ha presentato istanza di fallimento.

Ora sta affrontando accuse penali, tra cui riciclaggio di denaro e frode telematica, da parte dei pubblici ministeri federali. Ha supplicato non colpevole a tutti loro all'inizio di questo mese. Mentre Bankman-Fried attende il suo processo, previsto per ottobre, lo è agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.

I dettagli sulle attività statunitensi di FTX sono stati condivisi lunedì in una presentazione preparata con il Comitato ufficiale dei creditori non garantiti.

In esso, il team di ristrutturazione di FTX ha anche affermato di aver identificato oggi $ 5.5 miliardi di attività liquide, inclusi $ 1.7 miliardi in contanti, $ 3.5 miliardi in criptovalute e altri $ 300 milioni di titoli liquidi. I totali fanno eco a ciò che ha detto l'avvocato capo Adam Landis durante un udienza in tribunale mercoledì scorso.

Nota del redattore: questo articolo e il suo titolo sono stati aggiornati per chiarire che FTX ha rivelato che $ 90 milioni di beni sono stati trasferiti da FTX US tramite "trasferimenti non autorizzati di terze parti".