AZ di cosa è andato storto con lo scambio di Bithumb e la strada da percorrere

• Il National Tax Service (NTS) della Corea del Sud sta conducendo un "esame fiscale speciale" su Bithumb Korea e Bithumb Holdings.
• Le autorità hanno anche indagato su Kang Ji-yeon e Kang Jong-Hyeon, i presunti veri proprietari dell'exchange.

Bithumb Korea e Bithumb Holdings sono oggetto di un "esame fiscale speciale" da parte del National Tax Service (NTS) della Corea del Sud. Questo per determinare se il Bitcoin [BTC] piattaforma rispettava le leggi fiscali locali.

Anche i presunti veri proprietari dello scambio sono stati indagati dalla polizia. Secondo un recente rapporto, Bithumb sarebbe oggetto di un'indagine da parte del 4th Bureau of Investigation of the Seoul Regional Tax Service. È fondamentale ricordare che questa unità si occupa solo di contenziosi fiscali insoliti.

L'NTS presumibilmente monitorerà le transazioni nazionali ed estere della società per confermare le operazioni fiscali di Bithumb. Le azioni dell'accusato saranno ulteriormente indagate dalle autorità.

Approfondire la questione

Secondo numerose indiscrezioni, uno degli imputati sarebbe un importante azionista di Bithumb. Ha registrato alcuni dei suoi interessi commerciali, case e veicoli a nome di suo fratello per mantenere un basso profilo. 

Verifiche simili delle tasse di Bithumb sono state condotte dalle autorità nel 2018. A quel tempo, hanno ricevuto 80 miliardi di won (più di $ 64 milioni) in imposte sul reddito. Un ex presidente di Bitchumb è stato esonerato dalle accuse di frode per 70 milioni di dollari il 3 gennaio.

Anche un funzionario del maggiore azionista di Bithumb è stato trovato morto il 30 dicembre, poco prima che fosse emesso il verdetto di non colpevolezza. Le autorità della sua zona lo stavano indagando per manipolazione del prezzo delle azioni e appropriazione indebita.

La morte del dirigente è stata la più recente di una serie di miliardari di criptovalute deceduti a distanza di un mese l'uno dall'altro, tra cui i co-fondatori di Amber Group e MakerDAO. 

L'industria delle criptovalute sotto controllo

I regolatori di tutto il mondo hanno monitorato da vicino il mercato delle criptovalute alla luce dei recenti disordini.

Sulla base dei dati su hack e frodi significativi disponibili dal 2012, una nuova ricerca di CoinJournal ha mostrato che le occorrenze di hack e frodi di criptovaluta sono aumentate del 27.66% dal 2021 a un livello record nel 2022.