La società di criptovalute con sede a Singapore - Valud è finita sotto il radar dell'Enforcement Directorate of India (ED), l'agenzia antiriciclaggio del paese.
ED in un comunicato stampa ha dichiarato di aver condotto una ricerca presso l'ufficio di Bangalore di Valud e di aver congelato beni per un valore di Rs. 370 crore (circa $ 46 milioni). L'autorità di regolamentazione ha emesso un ordine per congelare i saldi bancari e i saldi dei gateway di pagamento di Valud.
L'ED ha avviato un'indagine su diverse piattaforme di scambio di asset digitali. Secondo un rapporto di Economic Times, ED sta indagando su almeno 10 scambi di criptovalute per presunta assistenza alle aziende straniere nel riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. Molti scambi di criptovalute sono stati convocati a luglio dall'agenzia, chiedendo di presentare alcuni dettagli e documenti.
L'agenzia ha stimato che le aziende accusate hanno riciclato oltre Rs. 1000 crore (circa $ 130 milioni), nel caso dell'app di prestito istantaneo.
In una dichiarazione di ED, stava esaminando l'entità legale di Flipvolt-Valud- che contiene "proventi di reato derivanti da pratiche di prestito predatorio" che sono stati successivamente trasferiti all'estero. Lo scambio di criptovalute è stato accusato di aiutare il processo tramite controlli lassisti da parte dell'ED.
Valud ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che, nonostante abbia collaborato con l'ED, l'autorità di regolamentazione è passata al congelamento dei suoi beni. Sono stati congelati circa $ 25 milioni di risorse crittografiche nei portafogli del pool.
Lo scambio di criptovalute non è stato d'accordo con l'ordine di congelamento e ha affermato che ED ha specificamente chiamato un cliente che si era avvalso dei loro servizi. Tuttavia, quell'account è stato disattivato in seguito.
Avanti Step di Valud
Il blog ha affermato che Valud cercherà consulenza legale per garantire che gli interessi dei clienti e dell'azienda siano protetti nell'ulteriore corso dell'azione. Lo scambio segue rigorosamente le normative KYC in ogni paese. Lo scambio ha anche assicurato che continuerà a collaborare con l'ED.
Il rapporto di ED ha indicato che i promotori dell'azienda sono irreperibili. È stato riscontrato che alcune entità di copertura sono state create da alcuni cittadini cinesi e alcuni nuovi conti bancari sono stati aperti anche a nome di direttori fittizi. I sospetti avevano lasciato l'India nel dicembre 2020.
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Fonte: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/