I dirigenti di AirBit Club ammettono le accuse di frode di criptovaluta

Alti dirigenti e operatori del estrazione di criptocurrency e l'attività commerciale AirBit Club si sono dichiarati colpevoli di frode e accuse di riciclaggio di denaro.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato:

"Gli imputati hanno approfittato del crescente clamore intorno alla criptovaluta per truffare vittime ignare in tutto il mondo per milioni di dollari con false promesse".

$ 100 milioni di attività coinvolte

Gli imputati devono pegno i profitti fraudolenti di Airbit Club come parte della dichiarazione di colpevolezza. Secondo quanto riferito, consiste in proprietà sequestrate o sequestrate, inclusi beni immobili per un valore di $ 100 milioni, Bitcoine valuta statunitense.

L'avvocato ha osservato che gli imputati hanno creato una truffa Ponzi e hanno utilizzato i soldi delle vittime per finanziarla invece di estrarre o vendere criptovalute per gli investitori.

In particolare, l'appello include i nomi di Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar.

Inoltre, la società spesso non ha onorato le richieste di prelievo delle vittime, secondo il Dipartimento di giustizia. DoJ ha sottolineato che il portale AirBit Club Online ha riscontrato ritardi, scuse e costi nascosti per un totale di oltre il 50% del prelievo richiesto dalla vittima dal 2016.

AirBit Club è stato lanciato per la prima volta nel 2015.

Primo grado di azione contro AirBit Club

Per convincere le loro vittime ad acquistare AirBit, i dirigenti hanno organizzato sontuose esposizioni e presentazioni intime della comunità, secondo la dichiarazione. Oltre agli Stati Uniti, secondo quanto riferito, sono andati anche in America Latina, Asia ed Europa orientale. Presumibilmente hanno accumulato ricchezze, acquistato veicoli costosi, gioielli e ville con i soldi delle vittime e hanno finanziato esposizioni per arruolare più investitori.

All'inizio 2020, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha annunciato l'apertura di un atto d'accusa che accusava i dirigenti dell'azienda di partecipare a un giro globale di frode e riciclaggio di denaro. Nel corso dell'anno, i principali autori della frode sugli investimenti in criptovalute sono stati arrestati.

Dos Santos è stato detenuto Panamá ad agosto per la sua partecipazione al piano.

Mentre il giudice non ha ancora annunciato una sentenza, il Congresso ha fissato una pena massima in questi casi. Per i reati legati alla cospirazione, il colpevole può ricevere una condanna a 20 anni. Il riciclaggio di denaro e il furto via cavo ricevono ciascuno due decadi. La pena più alta per frode bancaria è di 30 anni.