Alameda avrebbe scambiato questi 18 token su informazioni privilegiate tramite FTX

La società di trading di criptovalute di Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ha utilizzato informazioni privilegiate per accumulare $ 60 milioni in token prima della loro quotazione finale su FTX, l'exchange di criptovalute di Bankman-Fried, secondo la società di conformità Argus. E ora sappiamo su quali gettoni ha incassato Alameda.

Le 18 risorse che Alameda Research sembra essere in prima linea prima della loro quotazione su FTX includono BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare e Immutable X, ha detto la società di conformità crittografica Argus decrypt il Martedì.

Lo ha detto il co-fondatore di Argus, Owen Rapaport decrypt che l'azienda ha confrontato il trading on-chain di token ERC-20 di Alameda sulla rete Ethereum con gli annunci di quotazione FTX tra febbraio 2021 e marzo 2022. 

Alameda Research è una società di trading quantitativo fondata da Sam Bankman-Fried nel 2017. Ha continuato a fondare FTX, lo scambio di criptovalute ora in bancarotta, nel 2019 e poi si è allontanato dalle operazioni quotidiane di Alameda nel 2021. Bankman- Fried sosteneva che le due società fossero entità separate, ma la corsa agli sportelli che ha costretto FTX a sospendere i prelievi la scorsa settimana e, infine, a dichiarare bancarotta, derivava dal fatto che gran parte del bilancio di Alameda era costituito da FTT, l'exchange FTX gettone.

Ora Argus, una società con sede a New York fondata lo scorso anno, afferma che le due società stavano condividendo informazioni in modo che Alameda potesse gestire in anticipo gli elenchi di token. 

Argus fornisce servizi software anti-insider trading e conformità dei dipendenti. In parole povere, ciò significa che l'azienda aiuta le istituzioni finanziarie a monitorare l'attività commerciale dei dipendenti per garantire che le informazioni privilegiate non siano state utilizzate per ottenere un vantaggio sleale sul mercato.

Argus ha condiviso i risultati della sua analisi con The Wall Street Journal ieri, che ha notato nel loro rapporto che l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha detto al WSJ a febbraio che Alameda non aveva accesso a informazioni privilegiate sui piani di FTX per elencare i token.

"Rispetto ai casi che abbiamo visto finora, archiviati dal governo federale, sicuramente la portata con cui Alameda è stata in prima linea negli elenchi FTX per più mesi, è molto, molto maggiore, il che riflette il fatto che sono un giocatore più grande nell'ecosistema e aveva solo molto più capitale da impiegare per fare soldi qui", ha detto Rapaport durante una chiamata martedì mattina.

L'elenco completo dei token che Alameda ha accumulato prima della loro quotazione su FTX, fornito da Argus decrypt, include IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token e BaoToken. 

Non è sempre stato il caso che Alameda acquistasse il token che portava a una quotazione FTX. A volte c'era un problema con il momento in cui Alameda ha rivelato il suo investimento in progetti, per i quali ha ricevuto token, e FTX ha quindi elencato il token.

Ad esempio, il 3 agosto, tre settimane prima che il token iniziasse a fare trading su FTX, uno dei I portafogli di Alameda Research ha ricevuto 2.5 milioni di token EDEN dal Portafoglio di distribuzione di investimenti privati ​​Eden Network (così etichettato dalla società di analisi blockchain Nansen). Il portafoglio ha quindi depositato il suo EDEN in un pool di liquidità sull'exchange di criptovalute decentralizzato Sushi. 

Pool di liquidità sono il pane quotidiano della finanza decentralizzata, o DeFi. Per definizione, i DEX, o exchange decentralizzati, non hanno un'entità centralizzata che faciliti l'acquisto e la vendita di asset. Invece, si affidano ai singoli trader per depositare i loro asset crittografici in pool di liquidità e li incentivano a farlo con premi. In generale, i premi aumentano in relazione alla quantità di fondi e al periodo di tempo in cui qualcuno è disposto a mantenere i propri beni nel pool.

È così che nel corso di 21 giorni, secondo i dati su Etherscan, il portafoglio Alameda è stato in grado di raddoppiare la sua scorta di EDEN ridistribuendo i premi del suo fornitore di liquidità su Sushi. 

Quando FTX annunciò che EDEN sarebbe stato elencato agosto 24, Alameda aveva 5.8 milioni di token EDEN. Lo stesso giorno in cui FTX ha elencato il token, il portafoglio Alameda originale ha diviso il suo EDEN tra seconda Altro portafogli interni. 

Uno dei portafogli, che ha ricevuto 4.8 milioni di EDEN, trasferito i token a FTX lo stesso giorno in cui è stato quotato il token. 

Una volta che i token entrano in uno scambio, è difficile dire cosa succede loro. Ma si ritiene generalmente che le istituzioni non trasferiscano le proprie partecipazioni in una borsa a meno che non intendano scambiarle.

L'altro milione di EDEN è andato a un altro portafoglio interno di Alameda che lo ha trasferito lentamente su FTX e, a partire da martedì, ha spostato tutti i token tranne 1. Martedì, EDEN veniva scambiato a $ 263, secondo CoinGecko.

Ma le cose erano molto diverse l'anno scorso. Pochi giorni dopo la quotazione di EDEN, ha raggiunto il massimo storico di $ 9.27, un aumento del 170% rispetto al giorno dell'annuncio FTX. 

Lo stesso giorno, Eden Network ha annunciato il suo aumento di $ 17.4 milioni e ha rivelato che il round era stato guidato da Multicoin Capital con la partecipazione di Alameda Research e Jump Capital.

In altri casi, come con il token di BitDAO, un portafoglio Alameda ha accumulato 377,000 BIT il 17 ottobre 2021. Quando BIT ha iniziato a fare trading su FTX, ottobre 18, il portafoglio ha trasferito il suo saldo a un altro indirizzo interno che poi inviato i fondi a FTX lo stesso giorno. 

BitDAO è stata fondata lo scorso anno dall'exchange Bybit con sede a Singapore e sostenuta da Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital e Dragonfly Capital. Da allora è diventato uno dei più grandi fondi di investimento decentralizzati, con $ 2 miliardi nel suo tesoro. 

Ma recentemente c'è stata una polemica sul portafoglio Alameda che si muove attorno al suo BIT. Non più tardi della scorsa settimana, la comunità BitDAO ha invitato Alameda a dimostrare che non aveva venduto 100 milioni di BIT acquistati a novembre 2021 per 3.36 milioni di FTT. 

Questo perché BitDAO ha un accordo con l'ormai defunta società di trading quantitativo che afferma che DAO non potrebbe vendere il suo FTT e Alameda non potrebbe vendere il suo BIT prima di novembre 2024.

Resta da vedere se le forze dell'ordine indagheranno o potenzialmente accuseranno i dipendenti di Alameda per ciò che secondo Argus potrebbe costituire un insider trading in attesa di altri fatti. Ma c'è qualche precedente. 

Quest'anno, il Dipartimento di Giustizia ha già sporto denuncia l'ex product manager di OpenSea Nate Chastain ed l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi (insieme a suo fratello e un amico) per aver scambiato NFT e token sulla conoscenza privilegiata.

Nota del redattore: questo articolo è stato aggiornato dopo la pubblicazione per chiarire che Argus ritiene che ciò che ha scoperto possa essere considerato insider trading, ma le forze dell'ordine non hanno ancora avanzato tale affermazione.