HiveEx, un trading desk over-the-counter (OTC) australiano, è stato acquistato da Alameda Research nel 2020 e successivamente utilizzato per accettare depositi per FTX.
Cos'era HiveEx?
HiveEx era un desk OTC in Australia avviato all'inizio del 2018 da Fred Schebesta e Frank Restuccia. Il duo ha avviato Finder, un sito Web di comparazione di servizi finanziari, prima di decidere di entrare nel business OTC.
Fin dall'inizio, Schebesta aveva una visione più ampia del semplice trading OTC. Prima ha lanciato un servizio di elaborazione dei pagamenti per criptovalute chiamato Hive Spend, e poi acquistati una partecipazione nella banca australiana Goldfields Money prima di annunciare la sua intenzione di lanciare la prima banca australiana di criptovalute.
Poco dopo, HiveEx ha iniziato a pubblicizzare la sua capacità di aiutare gli ICO bancari grazie alla sua partnership con Goldfields Money. Fornire il banking è diventato un servizio importante per HiveEx durante questo periodo, includendo nel suo team anche un dirigente responsabile dell'"intermediazione di conti bancari". pagina.
Alameda Research acquista HiveEx
Nell'agosto 2020, Alameda Research acquistati HiveEx per AU $ 300,000 (poco più di $ 200,000).
A settembre 2020, FTX ha annunciato che aveva ha collaborato con HiveEx in modo che le persone FTX potessero depositare AUD come trasferimento nazionale. In particolare, mentre il tweet proviene da FTX, il testo sull'immagine dice: "Ora consentiamo trasferimenti nazionali in AUD direttamente al banco OTC di Alameda!"
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Alla fine, nel dicembre 2021, sarebbe stato trasferito al trading FTX per $ 100, per coincidenza lo stesso importo che aveva dichiarato di avere a portata di mano quando ha presentato la sua dichiarazione di solvibilità alle autorità di regolamentazione aziendale il 4 ottobre.
FTX smette di usare HiveEx
A maggio 2022, u/back-off-warchild pubblicato sul subreddit ufficiale di FTX per chiedere se il PayID di qualcun altro fosse cambiato per i depositi bancari. Quello originale che hanno citato era [email protected], ma era cambiato in [email protected] Alla fine sono tornati al thread per far sapere a tutti che il cambiamento era legittimo. Sembra che la partnership con HiveEx per consentire agli utenti FTX di depositare non funzionava più.
Soldi Goldfields
Nel frattempo, Goldfields Money, la banca con cui HiveEx aveva originariamente annunciato la sua partnership, ha riferito ha notificato alle aziende bitcoin che i loro conti sarebbero stati chiusi a partire dal 18 novembre.
Protos ha contattato Goldfields Money per determinare la sua esposizione a FTX e Alameda e per confermare i precedenti rapporti su questi debanking. Aggiorneremo questo pezzo se avremo notizie.
Dopo che Schebesta aveva acquistato la sua partecipazione nel denaro di Goldfield, si è prima fusa con il fornitore di prestiti alle imprese australiano Finsure per formare BNK Banking Corporation e successivamente è stata venduta da Finsure. Il marchio Goldfields Money è ancora attivo e indicato come uno dei partner bancari di FTX nel fallimento in corso.
Cosa significa?
Sam Bankman-Fried (SBF) ha utilizzato una varietà di entità nella sua criptovaluta cabala per mantenere l'accesso al settore bancario in diverse giurisdizioni. È stato precedentemente ammesso da SBF che FTX si affidava ai conti Alameda, ma sembra che fosse anche disposta ad acquistare altri desk OTC per facilitare l'accesso continuo ai servizi bancari per i clienti FTX.
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Fonte: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/