Alameda intenta una causa da 446 milioni di dollari contro la Voyager per recuperare i rimborsi del prestito

L'anno 2022 è stato tragico per l'industria delle criptovalute. Dagli investitori che hanno perso denaro a causa dell'improvviso crollo dei progetti crittografici (come Terra USD) al continuo aumento dei tassi di interesse fino alla chiusura di vari scambi di criptovalute (come FTX), il mercato delle criptovalute ha perso tutto lo slancio che aveva guadagnato in passato anni. Alcuni di questi tragici eventi sono stati in grado di seguire il mercato delle criptovalute fino al 2023.

La controversia tra Alameda Research (una consociata di FTX) e Voyager (una società di prestito di criptovalute), che ultimamente ha fatto notizia, potrebbe essere considerata uno di questi esempi. Alameda research è una società di trading di criptovalute che è fallita lo scorso novembre in seguito al crollo di FTX. In una recente svolta degli eventi, la società di trading di criptovalute ha intentato una causa contro Voyager per chiedere quasi 446 milioni di dollari, che aveva pagato in precedenza in rimborsi del prestito.

La causa è stata intentata dal consulente legale di FTX, che rappresenta la ricerca Alameda davanti al tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware. Tutte e tre le società, nonostante fossero molto grandi in passato, hanno dovuto dichiarare bancarotta nel 2022. La battaglia legale tra le due società ha portato a galla molte informazioni sulle loro operazioni.

Di cosa tratta la causa?

Voyager, a causa dei suoi prestiti sconsiderati e del crollo generale del mercato delle criptovalute, si è trovata di fronte alla situazione di dichiarare bancarotta. Ha dovuto presentare istanza di fallimento nel luglio 2022 a causa di insolvenze sui prestiti di oltre cento milioni di dollari da parte di Three Arrows Capital.

FTX, che aveva preso in prestito circa $ 446 milioni da Voyager, ha rimborsato il prestito per $ 249 milioni a settembre e $ 194 milioni a ottobre, insieme a $ 3.2 milioni, che sono stati pagati sotto forma di interessi ad agosto. Tuttavia, appena un mese dopo aver rimborsato il prestito, FTX (insieme alla sua consociata) ha dovuto dichiarare fallimento ai sensi del capitolo 11 nel mese di novembre.

Dopo aver realizzato i propri obblighi di rimborsare i propri creditori, FTX e Alameda Research hanno chiesto loro di restituire i 446 milioni di dollari poiché sono falliti poco dopo aver rimborsato il debito con Voyager.

Cosa dà legittimità alle affermazioni di Alameda?

La parte legale di Alameda (e di FTX) sostiene che sono obbligate a ricevere denaro da Voyager ai sensi delle sezioni 503 e 507 del codice fallimentare. Le sezioni 503 e 507 del codice fallimentare fanno pendere la bilancia a favore di Alameda e FTX. Dopo aver dichiarato il fallimento, un'azienda è ancora lasciata a saldare i propri debiti (soprattutto quelli che deve sopportare dopo la petizione). Nella controversia di cui sopra, il team legale di FTX ha escogitato una buona argomentazione per recuperare mezzo miliardo di rimborsi di prestito da Voyager.

Voyager e il suo comitato dei creditori, tuttavia, hanno sostenuto che le pretese del trasgressore (qui, Alameda) dovrebbero essere subordinate agli interessi di altri creditori per assicurarsi che il trasgressore non venga ricompensato.

Voyager che funge da fondo di alimentazione

A sostegno delle loro affermazioni, i legali di FTX e Alameda hanno affermato che il modello di business di Voyager assomiglia a quello di un "fondo feeder". Sottolineano che il prestatore di criptovalute era coinvolto nella pratica di prendere in prestito denaro dagli investitori e di investire lo stesso "con poca o nessuna dovuta diligenza" in società di trading di criptovalute come Alameda e Three Arrows Capital.

Dopo aver concordato con la precedente accusa secondo cui Alameda aveva segretamente utilizzato i depositi di FTX per un valore di miliardi di dollari (scoperto dall'indagine), hanno continuato a sostenere che Voyager, insieme ad altri prestatori di criptovalute, ha svolto un ruolo attivo nello stesso.

Fallita acquisizione di Voyager da parte di FTX

Una volta tra i più grandi scambi di criptovalute al mondo, FTX doveva acquisire la società di prestito di criptovalute. È stato per questo motivo che l'exchange di criptovalute ha prontamente pagato i soldi che doveva a Voyager. FTX ha cercato di acquisire il prestatore di criptovalute per $ 1.4 miliardi.

Tuttavia, la procedura di acquisizione è stata bloccata dal Texas State Securities Board (TSSB). Dopo ulteriori indagini da parte delle autorità per scoprire se lo scambio di criptovalute fosse conforme alla legge statunitense, si è scoperto che la società si appropriava indebitamente dei depositi dei propri clienti (per un valore di miliardi). Ciò ha portato a un massiccio aumento dei prelievi dei clienti che ha ulteriormente costretto l'exchange di criptovalute a presentare istanza di fallimento l'11 novembre.

È così che FTX, uno scambio multimiliardario, è passato da un'acquisizione da un miliardo di dollari a dichiarare bancarotta, il tutto in un mese.

La recente acquisizione di Binance negli Stati Uniti da parte di Voyager

Voyager, nonostante non sia stata in grado di assicurarsi un accordo di acquisizione di successo con FTX a causa del fallimento di quest'ultima, ha accettato di vendere i suoi asset a Binance US per 1 miliardo di dollari. L'accordo ha anche ricevuto l'approvazione iniziale dal tribunale. Tuttavia, Voyager deve ancora affrontare i problemi di sicurezza di varie parti interessate come la Securities and Exchange Commission (SEC).

Il team legale di Voyager ha accettato di affrontare tutte le questioni relative ai titoli sollevate dal Comitato statunitense per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS). Il CFIUS è responsabile di monitorare attentamente tutti gli investimenti esteri che confluiscono nelle società statunitensi.

Conclusione

La Voyager sarebbe tenuta a pagare 446 milioni di dollari ad Alameda se quest'ultima riuscisse a vincere la causa presso il tribunale fallimentare statunitense del Delaware. Ciò costringerebbe l'ex prestatore di criptovalute in una situazione in cui dovrà utilizzare quasi la metà dei fondi che riceverebbe da Binance US per risolvere la causa. Tuttavia, sarebbe troppo presto per giungere a qualsiasi conclusione poiché la decisione del tribunale potrebbe andare in entrambi i modi.

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