Una delle quattro società di silo che hanno avuto un ruolo significativo nella scomparsa dello scambio di bitcoin FTX ha fornito a Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di FTX, un prestito personale per un importo di $ 1 miliardo.
Secondo una dichiarazione legale rilasciata da John Ray III, l'attuale CEO di FTX, che è stata inclusa nella dichiarazione di fallimento attiva del Capitolo 11, Bankman Fried ha prelevato più denaro.
In conformità con la dichiarazione, Alameda Research ha concesso a Bankman-Fried un prestito diretto di $ 1 miliardo, prestando anche $ 543 milioni al direttore dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh.
L'uomo incaricato di raccogliere i pezzi dopo la catastrofica caduta di Enron, Ray III, è stato duro nella sua prima petizione presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.
Ha anche affermato che la circostanza è stata la peggiore che avesse mai visto nella sua carriera professionale, sottolineando la "totale rottura dei controlli aziendali" e la carenza di informazioni finanziarie affidabili:
Secondo lo studio, "Questo scenario non ha eguali, dall'integrità del sistema compromessa e una supervisione normativa inadeguata all'esterno alla concentrazione del potere nelle mani di un numero relativamente piccolo di dipendenti inesperti, disinformati e forse corrotti".
Verranno richiesti controlli su contabilità, revisione contabile, sicurezza informatica, risorse umane, protezione dei dati e altri sistemi come parte della petizione del capitolo 11. Questi regolamenti saranno implementati in quattro raggruppamenti di imprese collegati alla struttura aziendale di FTX.
C'erano quattro silos in tutto. L'FTX Group Ray III specifica quattro "silos", ciascuno dei quali potrebbe essere visto come un termine generico per un tipo distinto di impresa dell'FTX Group. Il silo "WRS" viene utilizzato per organizzare le attività di proprietà di West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets e Embed Clearing sono alcune di queste società.
Alameda Research è elencata nella petizione come un silo separato con attività separate, sebbene il silo "Ventures" sia in realtà composto da Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. e Debtor FTX Ventures Ltd. L'ultimo "Dotcom ” silo è dove si trovano FTX Trading Ltd. e altri scambi che utilizzano il moniker FTX.com.
La causa di Ray III sosteneva che Bankman-Fried possedeva tutti i silos, con l'ex chief technology officer di FTX Zixiao "Gary" Wang e Singh che possedevano quote trascurabili nel business. Numerosi istituti finanziari, fondi di dotazione, fondi sovrani e famiglie le cui vite sono state irrevocabilmente cambiate dalla scomparsa di FTX erano tra gli investitori azionari di terze parti nei silos WRS e Dotcom.
Bankman Enterprise Fried's è anche accusato nel caso di una serie di ulteriori crimini significativi. Si è scoperto che il gruppo FTX nel suo insieme ha trascurato di mantenere elenchi di conti bancari accurati, "mantenere il controllo centralizzato" delle proprie finanze e prestare "un'attenzione insufficiente all'affidabilità creditizia dei partner bancari". “
Ulteriori informazioni vengono rivelate da Ray III, il quale afferma che il silo WRS è stato l'unico ramo ad essere stato sottoposto a un audit valido da parte di una rispettabile società di contabilità. Solleva preoccupazioni sui registri finanziari controllati in modo indipendente del silo Dotcom, ma non riesce a trovare alcun conto finanziario esaminato in modo indipendente per i silos Alameda o Ventures.
Secondo la petizione, c'erano anche gravi difetti nel modo in cui il denaro veniva distribuito.
Ad esempio, i membri dello staff di FTX Set hanno utilizzato una "chat" online per cercare la "piattaforma di pagamento". Quindi, una varietà di supervisori ha approvato i pagamenti rispondendo con vari emoji “Legge la sezione.
Ray III continua affermando che mancava la documentazione per attività come i prestiti e che i soldi delle società venivano utilizzati per acquistare case e oggetti personali per consulenti e lavoratori. Raggio III afferma che, nonostante l'assenza di prove, ciò è effettivamente avvenuto.
La custodia delle risorse digitali non è sicura in questo momento.
Anche la custodia delle risorse bitcoin era in disordine, con registrazioni o precauzioni di sicurezza insufficienti per le risorse digitali di FTX Group, secondo il deposito del capitolo 11.
Le risorse bitcoin detenute dalle principali aziende della rete erano accessibili a Bankman-Fried e Wang. In III Raggio sono descritte le “attività improprie”. “Ciò comporta l'accesso a chiavi segrete e informazioni estremamente sensibili per la rete mondiale di organizzazioni attraverso un account di posta elettronica di gruppo non protetto.
Inoltre, l'azienda non riconciliava regolarmente le sue partecipazioni in bitcoin e utilizzava software per mascherare l'appropriazione indebita del denaro dei clienti. Ciò ha consentito di sottilmente omettere da Alameda alcuni componenti della strategia di auto-liquidazione messa in atto da FTX.com.
Forse la parte più sorprendente del problema è che i debitori che hanno presentato istanza di fallimento hanno ottenuto solo "una frazione delle risorse digitali" che avevano previsto di recuperare. Nonostante siano stati sequestrati cold wallet che detengono un totale di 740 milioni di dollari di criptovaluta, non è ancora chiaro a quale silo appartengano i fondi.
Fonte: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing