La cosa che la maggior parte degli analisti temeva ma credeva sarebbe accaduta è qui. Alameda sta lavando i fondi degli utenti FTX. Il motivo non è chiaro, ma considerando le probabili accuse contro l'ex dirigenza di Alameda e FTX, qualcuno che ha accesso a fondi sta cercando di farla franca rimanendo anonimo.
Il primo rapporto sul movimento di fondi dai portafogli relativi ad Alameda è avvenuto in meno di 24 ore. All'inizio sembrava che gli indirizzi ETH cercassero "spiccioli" che potessero essere utilizzati come liquidità per futuri accordi con gli utenti FTX.
I fondi vengono scambiati con BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Dicembre 28, 2022
Tuttavia, le cose sono diventate più brutte dopo che alcuni token ERC20 scambiati con ETH sono entrati in scambi decentralizzati anonimi che avrebbero permesso loro di nascondere le loro tracce dopo lo scambio ETH per Bitcoin. Per coincidenza, SBF è stato abbonato all'account ufficiale dell'exchange utilizzato da qualcuno di Alameda.
Tali operazioni sono ovviamente illegali, considerando le accuse mosse contro Bankman-Fried, Caroline e altri. Tuttavia, esiste la possibilità che tali operazioni vengano effettuate con la supervisione delle autorità di regolamentazione finanziaria e dei pubblici ministeri. Considerando la natura sofisticata di quei trasferimenti, questa versione sembra improbabile.
L'importo scambiato BTC non è significativo per un'entità così grande come Alameda. Il volume totale è ancora inferiore a $ 1 milione. Tuttavia, potrebbe non essere la fine della storia. Non è chiaro quanto Alameda abbia nei suoi portafogli freddi e quanta liquidità in più vedremo prima della transazione ufficiale con i creditori.
Al momento della stampa, il CEO di FTX non è in prigione, e nemmeno altri rappresentanti di Alameda. Ma rischiano fino a 110 anni di carcere.
Fonte: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests