La ricerca di Alameda era all'avanguardia negli elenchi di token FTX: rapporto

Alameda Research ha utilizzato la conoscenza preliminare dei token che dovevano essere quotati su FTX per acquistarli prima degli annunci pubblici e poi li ha venduti per un profitto, secondo un'analisi della società di conformità crittografica Argus.

Tra l'inizio del 2021 e il marzo di quest'anno, Alameda ha detenuto 60 milioni di dollari in 18 token diversi che sono stati infine quotati su FTX. L'analisi è stata menzionata per la prima volta in un rapporto lunedì da The Wall Street Journal. La società non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di decrypt.

Alameda Research è una società di trading quantitativo fondata da Sam Bankman-Fried nel 2017. Ha continuato a fondare FTX, lo scambio di criptovalute ora in bancarotta, nel 2019 e poi si è allontanato dalle operazioni quotidiane di Alameda nel 2021. Bankman- Fried sosteneva che le due società fossero entità separate, ma la corsa agli sportelli che ha costretto FTX a sospendere i prelievi la scorsa settimana e, infine, a dichiarare bancarotta, derivava dal fatto che gran parte del bilancio di Alameda era costituito da FTT, l'exchange FTX gettone.

Argus, una società con sede a Londra, è stata fondata lo scorso anno e conta tra i suoi investitori le potenze del capitale di rischio Y Combinator e Charles River Ventures.

"Quello che vediamo è che praticamente quasi sempre nel mese precedente hanno acquistato una posizione che in precedenza non avevano", ha detto il co-fondatore di Argus Omar Amjad al WSJ. "È abbastanza chiaro che c'è qualcosa nel mercato che dice loro che dovrebbero comprare cose che prima non avevano."

È uno schema che viene mostrato in altre società di criptovalute, come il mercato NFT OpenSea e l'exchange di criptovalute Coinbase. Le forze dell'ordine non l'hanno presa di buon grado.

L'ex product manager di OpenSea Nate Chastain è stato il primo commerciante di asset digitali accusato di uno schema di insider trading, secondo il Dipartimento di Giustizia. L'anno scorso, avrebbe utilizzato informazioni interne su quali raccolte NFT sarebbero state presenti sulla home page del mercato a proprio vantaggio. Dopo essere arrestato e accusato a giugno lui mosso per l'archiviazione del caso sulla base del fatto che le NFT "non sono né titoli né merci", ma il giudice ha negato la sua mozione.

Ad aprile, la personalità di Crypto Twitter e conduttrice di podcast Cobie ha segnalato un portafoglio Ethereum che ha acquistato $ 400,000 di gettoni poco prima che un post sul blog pubblico annunciasse che erano stati presi in considerazione per la quotazione su Coinbase. Due settimane dopo, il CEO di Coinbase Brian Armstrong annunciato in un post sul blog che la società non avrebbe più identificato le attività che stava valutando di elencare. 

A luglio, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase, di cospirazione per commettere frode telematica. Lo stesso giorno, anche la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Wahi, affermando di aver condiviso annunci di quotazione non pubblicati con suo fratello, Nikhil Wahi e un amico, Sameer Ramani. 

Se le accuse contro Alameda Research si rivelassero vere, significherebbe che la società era in testa agli elenchi di scambio su una scala più ampia rispetto ai gestori dell'ex OpenSea o dell'ex Coinbase che sono già stati accusati.