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Alameda Research ha ritirato $ 204 milioni prima della dichiarazione di fallimento

11/26/2022
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Alameda Research ha ritirato oltre 200 milioni di dollari da FTX.US prima che dichiarasse bancarotta, secondo l'analisi della società blockchain Arkham Intelligence divulgata il 25 novembre. 

In un thread su Twitter, Arkham ha rivelato che Alameda Research, la consociata di FTX, ha ritirato 204 milioni di dollari da otto diversi indirizzi di FTX US in una varietà di criptovalute, la maggior parte delle quali stablecoin, negli ultimi giorni prima del collasso.

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Tra i fondi prelevati, 116 milioni di dollari, pari al 57.1%, erano in stablecoin ancorate al dollaro USA, tra cui USDT, USDC, BUSD e TUSD. L'analisi di Arkham ha anche mostrato che 49.49 milioni di dollari (24.2%) dei fondi erano in Ether (ETH) e 38.06 milioni di dollari, o il 18.7%, erano in Bitcoin avvolto (wBTC). 

"Il wBTC ritirato è stato inviato al portafoglio Alameda WBTC Merchant, e poi è stato collegato interamente alla BTC Blockchain.", ha affermato Arkham, aggiungendo che dei $ 204 milioni trasferiti, $ 142.4 milioni, o il 69%, sono stati inviati ai portafogli di proprietà di FTX International, "suggerendo che Alameda potrebbe aver operato per collegare le due entità".

Degli Ether trasferiti, $ 35.52 milioni sono stati inviati a FTX e $ 13.87 milioni sono stati inviati a un grande portafoglio di trading attivo. L'azienda ha osservato che "non è noto se i quasi 14 milioni di ETH siano stati inviati a 0xa20 come parte di uno scambio o come trasferimento di fondi interno all'interno di Alameda".

Altri 10.4 milioni di dollari sono stati inviati all'exchange di criptovalute rivale Binance.

Nella dichiarazione di fallimento iniziale al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, il nuovo CEO di FTX John Ray III ha descritto la situazione come la peggiore che avesse visto nella sua carriera aziendale, evidenziando il “completo fallimento dei controlli aziendali” e l'assenza di informazioni finanziarie attendibili.

Circa 130 società del gruppo FTX – tra cui FTX Trading, FTX US, sotto West Realm Shires Services e Alameda Research – ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti l'11 novembre, a seguito di una "crisi di liquidità" dopo che una serie di tweet ha innescato una svendita di FTX Token.