La trama FTX/Alameda si infittisce quando i portafogli appartenenti ad Alameda diventano improvvisamente attivi. $ 1.7 milioni vengono messi nei mixer e scambiati con stablecoin e BTC.
Il 28 dicembre, 30 portafogli di criptovaluta associati ad Alameda Research, la consociata fallita dell'exchange di criptovalute FTX, sono diventati attivi dopo essere rimasti inattivi per quattro settimane. Questi portafogli sono stati utilizzati per mescolare e scambiare risorse di criptovaluta per un valore di oltre $ 1.7 milioni attraverso vari servizi di cripto-miscelazione.
I mixer crittografici vengono spesso utilizzati per oscurare il percorso della transazione, rendendo difficile risalire alla fonte originale dei fondi. L'improvviso movimento di fondi dai portafogli Alameda subito dopo il rilascio su cauzione di Sam Bankman Fried ha sollevato sospetti nella comunità delle criptovalute e sembra che l'individuo dietro i trasferimenti di fondi abbia preso misure estese per nascondere i percorsi delle transazioni.
In un articolo pubblicato oggi da CoinTelegraph, i dati del gruppo crittografico Arkham sono stati utilizzati per tracciare i movimenti del portafoglio. Il primo trasferimento di fondi dagli indirizzi Alameda è iniziato con lo scambio di token per Ether, che è stato poi inviato ai crypto mixer. La maggior parte di questi trasferimenti è stata fatta risalire a due portafogli principali con indirizzi che iniziano con 0xe5D e 0x971.
I token del portafoglio Alameda sono stati prima inviati a un indirizzo che inizia con 0x738 e poi a un indirizzo 0x64e. Questo portafoglio 0x64e ha quindi diviso l'ETH e lo ha inviato a portafogli più piccoli per importi generalmente di circa $ 200,000 e $ 50,000.
Successivamente, l'ETH è stato inviato a mixer come Fixedfloat e ChangeNOW. Un altro portafoglio è stato utilizzato per scambiare stablecoin, con le risorse del portafoglio che venivano prima scambiate in USDT e poi inviate a Fixedfloat.
Un totale di 800,000 USDT è stato scambiato utilizzando i mixer, mentre altri 400,000 USDT sono stati incanalati attraverso altri metodi. Altri 200,000 USDT di stablecoin sono stati inviati alla rete BTC utilizzando renBTC.
Il trasferimento di fondi dal portafoglio Alameda attraverso strumenti di miscelazione ha generato molte discussioni nella comunità delle criptovalute. Alcuni hanno messo in dubbio la legalità dei trasferimenti di fondi, mentre altri hanno sottolineato l'uso di servizi di miscelazione e l'incapacità delle autorità di impedire tale attività.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers