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I portafogli Alameda diventano attivi giorni dopo la cauzione SBF, la comunità riflette sul gioco scorretto

12/28/2022
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I portafogli crittografici associati alla società di trading Alameda Research, ora in bancarotta, la consociata di FTX, sono stati visti trasferire fondi pochi giorni dopo che l'ex CEO Sam Bankman Fried è stato rilasciato con un'obbligazione da $ 250 milioni.

Il trasferimento di fondi dai portafogli Alameda ha suscitato la curiosità della comunità, ma soprattutto il modo in cui questi fondi sono stati trasferiti ha attirato l'attenzione della comunità. Si è scoperto che il portafoglio Alameda stava scambiando bit di ERC20 con ETH/USDT, e poi Ether (ETH) e USDT (USDT) sono stati convogliati attraverso scambiatori istantanei e miscelatori.

Ad esempio, un indirizzo di portafoglio che inizia con 0x64e9 ha ricevuto oltre 600 ETH da portafogli che appartengono ad Alameda, parte di esso è stato scambiato con USDT mentre l'altra parte della transazione è stata inviata a ChangeNow.

L'analista on-chain ZachXBT ha notato che il portafoglio Alameda alla fine stava scambiando i fondi con Bitcoin (BTC) utilizzando scambi decentralizzati come FixedFloat e ChangeNow. Queste piattaforme sono spesso utilizzate da hacker e sfruttatori per nascondere i loro percorsi di transazione.

L'infinita saga di FTX vede ogni giorno una nuova svolta e l'ultimo trasferimento di fondi per raccogliere tutto ciò che è rimasto in quei portafogli crittografici è preoccupante per la comunità.

Molti hanno ipotizzato che il modello in cui questi fondi vengono scambiati assomigli a uno sfruttatore, ma dato il noto passato criminale di Bankman-Fried ora, molti hanno ipotizzato che potrebbe essere un lavoro interno per eliminare tutto ciò che è rimasto in quei portafogli.

Altri hanno messo in dubbio le condizioni della cauzione e hanno chiesto perché gli è stato concesso l'accesso a Internet. Un utente ha scritto che l'ex CEO stava "cercando disperatamente di incanalare denaro", aggiungendo: "Perché la sua condizione di cauzione includeva l'assenza di accesso a computer/internet?"

Correlato: Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sull'exploit FTX da 372 milioni di dollari: rapporto

I movimenti di fondi in corso dai portafogli Alameda hanno coinciso con la cauzione di Bankman Fried, analogamente subito dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, il i portafogli di scambio sono stati violati per milioni di dollari. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta attualmente indagando sull'exploit FTX da 352 milioni di dollari subito dopo la sua dichiarazione di fallimento.