I portafogli associati alla società di trading hanno scambiato diversi token ERC-20 in USDT ed ETH prima di trasferire le risorse a ChangeNow, FixedFloat e Binance.
I portafogli della società di trading di criptovalute in bancarotta Alameda Research sono stati coinvolti in alcune transazioni discutibili negli ultimi tempi, poiché si impegna in una serie di scambi, convertendo diversi token ERC-20 in USDT ed ETH. Le risorse convertite sono state quindi instradate attraverso più indirizzi a ChangeNow, FixedFloat e Binance.
La piattaforma di sicurezza blockchain Peck Shield ha evidenziato lo sviluppo in un tweet oggi. Secondo Peck Shield, Alameda ha effettuato gli scambi utilizzando due indirizzi ETH e gli indirizzi hanno iniziato a scambiare più token ieri alle 21:05 (UTC). I token scambiati includono SUSHI, AAVE, UNI, LINK, LDO e molti altri. La maggior parte dei token erano in piccole quantità, tranne LDO, del valore di $ 700. Chiunque sia dietro le transazioni ha scambiato tutti i token con USDT ed ETH.
#Allerta PeckShield Gli indirizzi con etichetta Alameda hanno scambiato i token ERC20 (ad es $LD, $ AAVE) per ETH/USDT, quindi inviato $ ETH a ChangeNOW e $ USDT a Fixedfloat e Binance attraverso portafogli nuovi nelle ultime 10 ore pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Dicembre 28, 2022
A seguito degli scambi, gli indirizzi hanno trasferito USDT ed ETH a diversi indirizzi appena attivati. I token USDT sono stati trasferiti da questi indirizzi a FixedFloat e Binance, mentre i token ETH sono andati a ChangeNow. Lo sviluppo ha sollevato domande all'interno dello spazio crittografico, soprattutto considerando la situazione attuale di Alameda.
Sistema di sorveglianza crittografica Lookonchain stimato il valore delle attività trasferite sarà di $ 1.5 milioni, inclusi 411 ETH del valore di $ 491 e $ 1 milione di USDT. Il famoso investigatore di criptovalute ZachXBT ha rivelato che la maggior parte delle risorse sono state ulteriormente scambiate con BTC, condividendo quattro indirizzi BTC appena attivati.
I fondi vengono scambiati con BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Dicembre 28, 2022
A causa dell'attuale procedura fallimentare di Alameda, diversi sostenitori hanno evidenziato la possibilità del coinvolgimento dei liquidatori nei recenti movimenti di fondi. Nonostante ciò, queste affermazioni sono state sommariamente smentite, poiché i liquidatori ufficiali non farebbero leva su ChangeNow e FixedFloat per tale flusso di fondi. Anche l'instradamento delle risorse attraverso diversi indirizzi appena attivati contraddice l'affermazione.
AVVISO: i portafogli Alameda stanno attualmente scambiando shitcoin con BTC. Stanno usando i mixer FixedFloat e ChangeNow, quindi sembra improbabile che siano liquidatori. https://t.co/KAQFIO07P6
— Capitale dell'autismo 🧩 (@AutismCapital) Dicembre 28, 2022
Altri credono che SBF potrebbe cercare di incassare qualsiasi residuo di attività che ha lasciato dopo il suo rilascio dal carcere. Ricordiamo che il fondatore di FTX ed ex capo Sam Bankman-Fried è stato recentemente rilasciato su una cauzione di $ 250 milioni, come in precedenza segnalati. Una cauzione differisce da una vera e propria cauzione, in quanto non richiede all'imputato di pagare denaro fintanto che compare in tribunale come richiesto.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/12/28/alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns