Un altro dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act

L'ex dirigente di BitMEX Gregory Dwyer si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, secondo al procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Dwyer, che ha servito come Head of Business Development presso lo scambio di criptovalute, è stato uno dei primi dipendenti di BitMEX e ora ha ammesso che l'exchange non è riuscito a "stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio ("AML")".

Secondo il procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams, Dwyer si è dichiarato colpevole ora significa che il governo è stato in grado di ottenere sentenze contro quattro dirigenti chiave di BitMEX, inclusi i tre co-fondatori, per aver deliberatamente violato le leggi antiriciclaggio. Williams ha detto:

"L'appello di oggi riflette che i dipendenti con autorità di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i propri obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act."

Le autorità in precedenza hanno seguito BitMEX nel 2020, con FinCEN, DOJ e CFTC che hanno intentato azioni civili contro la società per aver consentito ai residenti negli Stati Uniti di scambiare criptovalute. Tuttavia, non ha licenza per operare nel paese e ha standard KYC scadenti.

Le accuse hanno portato la società a pagare una multa di $ 100 milioni e i co-fondatori e dirigenti hanno lasciato le attività dell'azienda.

I tre fondatori che si sono già dichiarati colpevoli sono Samuel Reed, Benjamin Delo e Arthur Hayes. I tre hanno preso accordi di patteggiamento con il governo per pene ridotte e multe.

Sembrava che anche Dwyer avesse rimorchiato la stessa linea. Ha accettato di pagare una multa di $ 150,000, che rappresenta i guadagni che ha ottenuto dalla violazione.

Tuttavia, la sentenza sarà determinata dal giudice John G. Koeltl che ha condannato anche i tre co-fondatori. La pena massima per il reato è di cinque anni, ma molti si aspettano che Dwyer riceverà una condanna più leggera.

Nel frattempo, l'insistenza del governo nell'assicurare alla giustizia tutte le persone coinvolte nel caso BitMEX invia un avvertimento all'intera industria delle criptovalute.

Il commissario della SEC Hester Pierce - popolarmente noto come Crypto Mom - disse nel 2020 che l'arresto dei dirigenti di BitMEX è un messaggio "abbastanza forte e chiaro sul fronte AML/KYC" per l'industria delle criptovalute.