Emissione del mandato di arresto contro il co-fondatore di Terraform: ecco perché

Secondo Yonhap, un servizio giornalistico sudcoreano, le autorità stanno cercando un mandato di arresto per Daniel Shin. Secondo le notizie, il co-fondatore di Terraform Labs è accusato di furto di profitti e violazione dell'Electronic Financial Transaction Act.

I co-fondatori di Terra affronteranno il carcere?

Il co-fondatore di Terraform Labs è accusato di aver accumulato profitti illeciti dopo aver venduto 105 milioni di dollari di LUNA a un massimo di mercato senza avvisare gli investitori. Inoltre, ha apparentemente violato l'Electronic Financial Transaction Act per aver utilizzato i dati dei clienti prima del massiccio collasso delle criptovalute della società blockchain. 

Secondo l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul, sono stati richiesti mandati anche per quattro sviluppatori di Terraform Labs che hanno lavorato sulle criptovalute della società TerraUSD e Luna, nonché per altri tre investitori di Terraform Labs.

Terraform Labs è stato indagato per potenziale frode ed evasione fiscale da maggio, quando gli investitori hanno presentato denunce contro un altro co-CEO, Do Kwon. A Do è stato emesso un avviso rosso dell'Interpol, ma non si sa dove si trovi.

I pubblici ministeri ritengono che Shin abbia tenuto Luna, che era stata pre-emessa senza informare gli investitori regolari, e abbia intascato profitti illeciti di 140 miliardi di won ($ 105 milioni) vendendo i token a un prezzo elevato.

Sebbene il Capital Markets Act non abbia attualmente una disposizione che disciplini stablecoin e bitcoin, i pubblici ministeri hanno affermato di considerare la criptovaluta Luna un tipo di sicurezza per gli investimenti finanziari.

Shin, tuttavia, insiste sul fatto di non essere collegato a Terraform ed ha espresso il suo profondo disappunto per l'accusa per aver richiesto un mandato nonostante la sua assistenza nelle indagini.

In una dichiarazione scritta, dice: "Ho lasciato (Terraform Labs) due anni prima del crollo di Terra e Luna e non ho nulla a che fare con il crollo". 

In mezzo a tutto questo... dov'è Do Kwon?

I pubblici ministeri hanno condotto un'irruzione nella casa di Daniel Shin a luglio come parte delle loro indagini sui presunti reati. Do Kwon è attualmente a Singapore, insieme alle altre cinque persone incluse nel mandato. Anche se le due nazioni non hanno un trattato bilaterale di estradizione, le autorità stanno cercando assistenza internazionale nei loro sforzi per estradare Do Kwon.