Arthur Hayes condannato a due anni di libertà vigilata, sei mesi di arresto domiciliare

Arthur Hayes è stato condannato a due anni di libertà vigilata più sei mesi di reclusione domiciliare per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti.

Hayes condannato

Un tribunale statunitense di New York ha condannato il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti per non aver rispettato i protocolli antiriciclaggio.

Hayes, che si è dichiarato colpevole Febbraio, sconterà due anni di libertà vigilata e sei mesi di detenzione domiciliare. I co-fondatori di Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, che si sono dichiarati colpevoli insieme ad Hayes a febbraio, saranno condannati a giugno.

I dirigenti di BitMEX sono stati accusati di offrire servizi di trading a clienti statunitensi e internazionali senza osservare le procedure antiriciclaggio e Know-Your-Customer richieste. In quanto tali, sono stati accusati di facilitare il riciclaggio di denaro.

Il giudice del caso, il giudice John Koeltl, ha affermato durante la sentenza di Hayes che le sue azioni non erano una questione di semplice supervisione, ma piuttosto che Hayes ha compreso le implicazioni del mancato rispetto delle procedure antiriciclaggio:

"Sapeva che queste procedure erano necessarie per evitare che la sua azienda venisse utilizzata per riciclaggio di denaro e altri scopi illegali... il crimine era più di una semplice supervisione normativa".

Gli avvocati di Hayes non hanno chiesto il carcere, mentre i pubblici ministeri erano nel caso ricercato più di un anno. I pubblici ministeri nel caso hanno affermato che la conformità completa all'interno della crittografia non avrebbe successo se i fondatori e i dirigenti "credessero che non ci siano ripercussioni significative per il mancato rispetto della legge".

BitMEX è stato inizialmente accusato di non aver implementato i programmi antiriciclaggio (AML) lo scorso anno. Ad agosto, la sua società madre è stata multata $100 milioni in sanzioni nell'ambito di un accordo con la CFTC e FinCEN. Hayes, Delo e Reed sono stati multati personalmente $10 milioni.

BitMEX continua a funzionare.

Divulgazione: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo articolo possedeva BTC, ETH e molte altre criptovalute.