Il watchdog finanziario australiano aveva FTX sotto sorveglianza prima del suo collasso

Le autorità di regolamentazione australiane sarebbero state all'erta per i problemi di FTX sei mesi prima che la società paralizzata presentasse istanza di protezione dal fallimento dai creditori.

Secondo una pubblicazione rilasciata da Guardian Australia, FTX era sotto sorveglianza da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria in Australia sei mesi prima della spirale della bancarotta dell'azienda. I rapporti indicano che circa 30,000 cittadini australiani sono rimasti invischiati nella debacle, con più di 1 milione di dollari bloccati nei libri contabili dell'exchange.

Come nella maggior parte dei paesi, i mercati delle risorse digitali in Australia non lo sono attualmente secondo precisi regolamenti. Tuttavia, Gestito da FTX emergere ai clienti nella giurisdizione operando con una licenza di servizi finanziari australiani ottenuta da un'acquisizione di una società non crittografica regolamentata a livello locale. Dopo l'acquisizione, le autorità di regolamentazione australiane hanno sospeso la licenza.

Inoltre, gli esperti finanziari del paese ritengono che FTX abbia utilizzato la licenza per attirare più clienti che pensavano che la società fosse più regolamentata di quanto non fosse.

La Commissione australiana per i titoli e gli investimenti avvia le indagini

The Guardian ha anche rivelato che una serie di e-mail ASIC formali ottenute sotto la libertà di informazione esprimevano preoccupazioni normative su come operava l'azienda.

I dibattiti e-mail sono stati innescati dall'espansione di FTX in Australia, dettagliata da Sam Bankman-Fried in un articolo pubblicato da Revisione finanziaria australiana. Nel rapporto, SBF ha indicato che gli appassionati di criptovaluta australiani avrebbero il privilegio di acquistare valute digitali con prestiti a margine fino a 20 volte.

ASIC ha successivamente emesso l'avviso s912C a FTX, che invita le aziende a presentare informazioni sufficienti che ASIC può valutare per determinare se l'azienda deve mantenere la sua licenza AFSL. Nell'ambito delle indagini,

L'ASIC doveva determinare se i derivati ​​e gli acquisti di criptovalute emessi da FTX fossero conformi ai requisiti di licenza ASFL e agli obblighi di denaro del cliente.

FTX avrebbe informato le autorità di regolamentazione che tutte le sue operazioni erano conformi ai requisiti finanziari dell'Australia. L'ASIC ha anche rivelato che quando è stata effettuata l'acquisizione di ASFL, l'autorità di regolamentazione non ha potuto esaminare correttamente l'azienda. FTX finalmente archiviato per capitolo 11 fallimento prima che i regolatori australiani completassero le loro indagini su FTX che andavano avanti da mesi.

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