Le autorità di regolamentazione dei titoli australiani stavano indagando su FTX già nel marzo 2022, secondo le e-mail ottenuto di Il Guardiano.
L'indagine sembra essere iniziata dopo che è diventato chiaro che FTX offriva una leva finanziaria di 20 volte sui suoi investimenti. Quando le autorità di regolamentazione hanno iniziato a indagare, hanno scoperto che FTX aveva acquisito la sua licenza da un'acquisizione di IFS Markets, che l'aveva a sua volta acquisita rilevando Forex Financial Services.
Per capire se FTX stesse mantenendo o meno gli standard richiesti dalla licenza, le autorità di regolamentazione hanno emesso un avviso S912C per raccogliere informazioni per valutarne la conformità.
Le email recensite da The Guardian sembrano confermarlo le indagini erano in corso al momento del crollo, con un documento datato 11 novembre che confermava che l'exchange era sorvegliato dal regolatore.
Leggi di più: New York pubblica nuove linee guida per affrontare la commistione in stile FTX
FTX e Alameda Research avevano utilizzato altre acquisizioni per aiutare a gestire le loro attività in Australia. Alameda aveva acquistato il piccolo trading desk da banco (OTC) HiveEx per fornire servizi bancari ai clienti FTX.
La recente creditore matrice depositata nel fallimento FTX in corso, che include entità che potrebbero non essere creditori, include HiveEx, Goldfield's Money e l'ufficio del procuratore generale australiano.
Sam Bankman-Fried, direttore di HiveEx, nonché fondatore e maggiore azionista di Alameda Research e FTX, si è dichiarato non colpevole di tutte le otto accuse penali mosse contro di lui dal distretto meridionale di New York. Altri dirigenti, tra cui Caroline Ellison e Gary Wang, si sono impegnati colpevole ad oneri simili.
Per notizie più informate, seguici su Twitter ed Google News o iscriviti al nostro YouTube .
Fonte: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/