L'ASIC australiano ha espresso preoccupazione per FTX "otto mesi" prima del suo collasso

• Il regolatore finanziario australiano ha sollevato preoccupazioni sulla filiale locale di FTX fino a otto mesi prima del crollo dello scambio
• Circa. 30,000 clienti australiani e 132 aziende devono denaro o criptovalute all'exchange

Secondo un recente Guardian Australia rapporto, l'autorità di regolamentazione finanziaria australiana aveva espresso preoccupazione per la filiale australiana locale di FTX fino a otto mesi prima del crollo prematuro della borsa nel novembre dello scorso anno.

Secondo i documenti ottenuti dal giornale, i funzionari dell'ASIC erano preoccupati per il modo in cui operava FTX Australia perché lo era in grado di ottenere una licenza nel paese attraverso un'acquisizione aziendale.

FTX ottenuto la sua Australian Financial Services License (AFSL) acquisendo IFS Markets nel dicembre 2021, prima di entrare in funzione nel marzo 2022.

Ciò ha effettivamente consentito a FTX Australia di evitare lo stesso livello di controllo che viene solitamente applicato ai nuovi licenziatari AFSL.

Il rapporto ha aggiunto che il regolatore avrebbe emesso un avviso Sect 912C a FTX lo stesso mese in cui ha iniziato le operazioni, richiedendo allo scambio di criptovalute di fornire documenti sulle sue operazioni in modo che ASIC potesse determinare se soddisfaceva le condizioni della licenza AFSL.

L'ASIC può dirette al licenziatario di fornire documenti che descrivano i servizi finanziari forniti, l'attività di servizi finanziari gestita dal licenziatario e se il licenziatario soddisfa il test di idoneità e onorabilità.

Il regolatore aveva FTX Australia sotto sorveglianza

Un documento informativo ottenuto dall'outlet ha inoltre confermato che nei mesi tra le preoccupazioni iniziali e il crollo di FTX l'11 novembre, il regolatore ha posto la borsa sotto sorveglianza e ha emesso tre avvisi alla borsa. Secondo il programma del documento, il regolatore era ancora preoccupato per le operazioni di FTX fino a ottobre 2022.

FTX Australia è stata una delle oltre 130 società collegate a FTX che hanno cessato le attività dopo che la sua società madre, FTX, ha dichiarato bancarotta l'11 novembre 2022. Il 16 novembre 2022, la filiale australiana di FTX ha avuto la sospensione della licenza finanziaria ed è entrata in amministrazione volontaria.

È stimato che circa 30,000 clienti australiani e 132 aziende devono denaro o criptovalute all'exchange.